US DOJ arresteert drie mannen uit Miami voor meer dan $ 4 miljoen Crypto Scam 

De Ministerie van Justitie van de Verenigde Staten (DOJ) heeft drie mannen uit Miami gearresteerd die naar verluidt betrokken waren bij een plan om miljoenen dollars aan cryptocurrencies te stelen van een geheime crypto-uitwisseling en andere banken in Amerika.  

Drie mannen bedrogen banken, Crypto Exchange

Volgens de DOJ aankondiging, de beklaagden Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez en Asdrubal Ramirez Meza organiseerden de regeling, die in 2020 enkele maanden duurde, om Amerikaanse banken en een crypto-uitwisseling te bedriegen van ruim $ 4 miljoen in 2020. 

Het trio kocht voor meer dan $ 4 miljoen aan digitale valuta van het niet-geïdentificeerde handelsbedrijf met behulp van valse Amerikaanse paspoorten en rijbewijzen die van andere mensen waren verkregen om rekeningen op het platform te openen en voerde hun plan met succes uit. De rekeningen waren echter gekoppeld aan bankrekeningen in de VS, die ook eigendom waren van en beheerd werden door het trio. 

Nadat ze de cryptocurrencies van de beurs hadden gekocht, zouden de mannen de activa overdragen naar een externe portemonnee voordat ze de banken belden om de transacties als ongeautoriseerde transacties te melden, slachtoffers van fraude te claimen en de banken te dwingen de transacties terug te draaien.

De banken zouden ze terugbetalen, en de regeling ging door totdat de getroffen banken meer dan $ 4 miljoen aan frauduleuze omkeringen registreerden en de niet bekendgemaakte crypto-uitwisseling meer dan $ 3.5 miljoen aan digitale activa verloor. 

“Zoals beweerd, gebruikten Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez en Asdrubal Ramirez Meza gestolen identiteiten om een ​​cryptocurrency te kopen en verdubbelden ze door de transacties te betwisten, waarbij ze Amerikaanse banken lieten geloven dat ze zelf het slachtoffer waren van de fraude van iemand anders. Dankzij de inspanningen van HSI's El Dorado Task Force is hun dubbelhartigheid aan het licht gekomen en worden ze nu geconfronteerd met ernstige federale aanklachten', zei de Amerikaanse procureur Damian Williams. 

Draadfraude en verergerde identiteitsdiefstal 

De verdachten zouden opgelicht het handelsplatform met zijn activa verzonden naar een ander portemonnee-adres buiten de beurs en de banken die het geld hebben terugbetaald dat voor de aankopen is gebruikt. 

Volgens de autoriteiten hebben de overtreders de opbrengsten van de regeling geïncasseerd via bankoverschrijvingen, kascheques en geldopnames bij geldautomaten.  

Het US Attorney's Office heeft het trio in het zuidelijke district van New York beschuldigd van meerdere strafbare feiten, waaronder fraude met overboekingen en verergerde identiteitsdiefstal, voor het exploiteren van zowel de cryptomarkt als het Amerikaanse financiële systeem. 

De beklaagden zullen verschijnen in de Amerikaanse rechtbank voor het zuidelijke district van Florida voor berechting, zei het DOJ.