Drie inwoners van Miami zijn door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) beschuldigd van betrokkenheid bij een frauduleus crypto-schema. Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez en Asdrubal Ramirez Meza zouden verschillende banken en een cryptoplatform van meer dan $ 4 miljoen hebben bedrogen.
In zijn recente aankondiging merkte het DOJ op dat het elk noodzakelijk proces was begonnen om de drie verdachten voor te dragen aan de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van Florida.
Volgens het bureau zouden de personen valse identiteiten hebben gebruikt om enorme virtuele activa te verwerven. Daarna misleidde het trio hun banken dat de transacties niet waren geautoriseerd en eiste ze een terugbetaling. De banken hebben de transacties teruggedraaid en het geld teruggestort op hun rekeningen. Kort daarna haalden ze het geld van hun respectievelijke bankrekeningen.
Een Amerikaanse advocaat heeft gereageerd op de ontwikkeling. Volgens de advocaat hebben de verdachten "Amerikaanse banken misleid door te geloven dat zij het slachtoffer waren van de fraude van iemand anders." Hij prees echter de inspanningen van de El Dorado Task Force en zei dat het hielp om hun dubbelhartigheid aan het licht te brengen. De advocaat zei dat het trio zou worden geconfronteerd met ernstige federale aanklachten en vervolgd in overeenstemming met de wetten van het land. Ze kunnen ongeveer 30 jaar gevangenisstraf krijgen voor het misdrijf.
Volgens de anti-speciale agent van de taskforce, J.Patel, "coördineerden Cabrera, Hernandez en Ramirez deze grootschalige operatie om miljoenen dollars wit te wassen via crypto-uitwisselingen en Amerikaanse banken, waarbij ze uiteindelijk de virtuele valutamarkt en het Amerikaanse financiële systeem exploiteerden. .”
Patel zei dat de El Dorado-taskforce inlichtingen heeft verzameld over de misdaad en de arrestaties van de daders heeft georganiseerd. De functionaris herhaalt de inzet van de taskforce om samen te werken met andere zusterbureaus in het zuidelijke district van New York om eventuele volgende gevallen van cryptofraude te bestrijden.
De DOJ merkte op dat het trio accounts bij de niet nader genoemde crypto-uitwisseling heeft geopend om het frauduleuze plan in stand te houden. Ze gebruikten valse Amerikaanse paspoorten, rijbewijzen en gestolen persoonlijke informatie. Om hun illegale activiteiten beter te actualiseren, zei het DOJ dat ze hun bankrekeningen hadden gekoppeld aan hun rekeningen op de beurs. De beschuldigde heeft naar verluidt talloze stortingen gedaan via geldautomaten van de bankrekeningen om op subtiele wijze cryptocurrencies van de beurs te kopen.
Het bureau merkte op dat het van plan is de verdachten aan te klagen voor "samenzwering om fraude met overboekingen en bankfraude te plegen".
Verwant
Tamadoge - Speel om Meme Coin te verdienen
- Verdien TAMA in gevechten met Doge Pets
- Afgetopte voorraad van 2 miljard, tokenverbranding
- NFT-gebaseerd Metaverse-spel
- Voorverkoop nu live – tamadoge.io
Bron: https://insidebitcoins.com/news/us-department-of-justice-to-prosecute-three-miami-residents-for-crypto-fraud