Een Britse rechtbank heeft vier mannen veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf wegens het illegaal verkrijgen van £ 21 miljoen ($ 25 miljoen) aan digitale activa via een Australische cryptocurrency-uitwisseling.
Preston Crown Court gevestigd in Lancashire, Engeland veroordeeld Stephen William Boys, 58, Kelly Caton, 44, Jordan Kane Robinson, 23, en James Austin-Beddoes, 27.
Juryleden vonden hen schuldig aan het op frauduleuze wijze verkrijgen van miljoenen in Bitcoin en andere cryptocurrency van de in Australië gevestigde cryptocurrency exchange CoinSpot. Ze werden ook schuldig bevonden aan het witwassen van het eigendom, nadat het illegaal was verkregen.
De vier waren bij elkaar gebracht door James Parker, het vermeende brein achter de samenzwering die in januari 2021 stierf.
Exchange opgelicht voor $ 18 miljoen
Vanuit zijn huis in Blackpool had Parker misbruik gemaakt van een fout in de infrastructuur van de beurs, waardoor hij miljoenen ponden aan crypto kon verzamelen. Tussen oktober 2017 en januari 2018 trok Parker crypto-activa ter waarde van £ 15 miljoen ($ 18 miljoen) terug. Caton en Robinson, medewerkers die bekend waren met de exploit, trokken ook respectievelijk £ 2.7 miljoen en £ 1.7 miljoen terug.
Nadat hij de cryptocurrency had verkregen, zocht Parker vervolgens zijn financieel adviseur, Boys, om hem te helpen het in contanten om te zetten. In samenwerking met Kambi, een Britse onderdaan die in Dubai woont, waste Boys het geld wit via verschillende buitenlandse rekeningen.
Onderzoekers werkten samen met Australische en Finse tegenhangers
Vanwege de technische expertise die nodig was voor het onderzoek, heeft het openbaar ministerie intensief meegewerkt. Zo werkte de Civil Recovery Unit samen met gespecialiseerde agenten van de North West Regional Organised Crime Unit. Samen hebben ze de gestolen activa gelokaliseerd en geïdentificeerd en een civiel herstelbevel verkregen bij het Hooggerechtshof, met een geschatte waarde van bijna £ 1 miljoen.
Volgens een CPS-functionaris breidden de partnerschappen zich ook internationaal uit. Hij beschreef hoe hij samenwerkte met de Australische en Finse autoriteiten om een aanzienlijke hoeveelheid digitaal materiaal te analyseren. Autoriteiten zijn nog steeds bezig met het recupereren van activa, maar hebben al een aanzienlijk deel teruggegeven aan de beurs. Hoewel Parker stierf voordat hij vervolgd kon worden, hebben onderzoekers toch een civielrechtelijke terugvorderingsopdracht van £ 1 miljoen voor zijn nalatenschap verkregen.
Britse cryptocriminaliteit neemt toe
De UK National Crime Agency ontdekte dat het witwassen van geld een van de belangrijkste redenen is waarom criminelen zich tot cryptovaluta wenden. Volgens het rapport heeft het bureau tussen 26.89 april 32.4 en 1 maart 2021 crypto ter waarde van £ 31 miljoen (ongeveer $ 2022 miljoen) in beslag genomen. In de loop van 2022 heeft de crypto-industrie te maken gehad met hacks ter waarde van meer dan $ 3 miljard.
Om de groei van cryptogerelateerde criminaliteit tegen te gaan, heeft het bureau gelanceerd een gespecialiseerde eenheid, "NCCU Crypto Cell." Vanaf het begin van de maand is het bureau op zoek naar experts met een "gespecialiseerde cryptocurrency-ervaring". Volgens de vacatures biedt het bureau een salaris tussen £ 40,209 en £ 43,705.
Disclaimer
BeInCrypto heeft contact opgenomen met het bedrijf of de persoon die betrokken is bij het verhaal om een officiële verklaring over de recente ontwikkelingen te krijgen, maar het heeft nog niets gehoord.
Bron: https://beincrypto.com/four-british-men-jailed-over-25m-aussie-crypto-fraud/