Twee bedrijven aangeklaagd voor vermeende Crypto Pump and Dump Scheme

• Twee bedrijven maakten valse beweringen die investeerders ertoe brachten te investeren in een frauduleus plan
• De valse promotie van het token verzamelde een opbrengst van meer dan $ 36 miljoen
• DIG is geschrapt van het Livecoin-platform

De Securities and Exchange Commission (SEC) van de Verenigde Staten heeft twee bedrijven, hun leidinggevenden en een fictieve internationale goudhandelaar beschuldigd van een oneerlijk plan om de vraag naar hun digitale token te vergroten.

Volgens het bureau ontvingen de beklaagden meer dan $ 36 miljoen aan opbrengsten van de fictieve promotie van het token.

Een frauduleuze aankoop van goud van $ 10 miljard 

Volgens een rechtszaak die op 30 september 2022 is aangespannen, heeft een in Bermuda gevestigd bedrijf genaamd Arbitrade, een Canadees bedrijf genaamd Cryptobontix, Troy Hogg, de oprichter en eigenaar van Cryptobontix, James Goldberg, Stephen Braveman, de COO van Arbitrade en Max Barber, een zogenaamde internationale goudhandelaar, voerden van 2017 tot 2019 een vermeend pomp- en dumpprogramma met Dignity uit.

Volgens de klacht van de SEC heeft Hogg in 2017 Russische ontwikkelaars ingehuurd om Dignity te ontwikkelen, een op Ethereum gebaseerd token dat wordt beheerd door Cryptobontix en Hogg.De cryptocurrency begon met "exclusieve handel" op het Russische cryptocurrency-handelsplatform Livecoin.

Door middel van aankondigingen beweerden Arbitrade en Cryptobontix dat de eerstgenoemden voor $ 10 miljard aan goud hadden gekocht en ontvangen van Barber's bedrijf SION, waarbij elk van de drie miljard DIG-tokens werd ondersteund door $ 1 in goud.

LEES OOK: MicroStrategy om SaaS-platform te bouwen, op zoek naar Bitcoin Lightning Engineers

DIG-tokenwaarde gedaald tot nul

Bovendien beweerden de bedrijven dat ze een accountantskantoor hadden ingehuurd om het goud te controleren om het vertrouwen van investeerders te vergroten. DIG-tokens.

De SEC verklaarde ook dat Hog en Goldberg DIG op Livecoin hebben verkocht tegen kunstmatig hoge prijzen, wat een totale opbrengst van $ 36.8 miljoen opleverde. Nadat de waarde van het token in februari 2020 tot nul was gedaald, was het interessant om op te merken dat DIG van de Livecoin werd verwijderd platform.

Volgens de rechtszaak hebben investeerders hun geld vastgelegd met bitcoin of iets anders cryptogeld in wat volgens hen een investeringsmogelijkheid was.

Als gevolg hiervan worden de beklaagden in de zaak aangeklaagd door de SEC voor het overtreden van de antifraude- en effectenregistratiebepalingen van de federale effectenwetten. 

Bovendien roept de klacht die door de toezichthouder is ingediend op tot terugbetaling van illegale winsten, betaling van vooringenomenheidsrente, permanente voorlopige voorzieningen en civielrechtelijke geldboetes.

Bovendien, de SEC verzoekt de rechtbank om een ​​officier en directeur bar toe te kennen aan elke persoon die in de rechtszaak wordt genoemd.

Laatste berichten door Ritika Sharma (bekijk alle)