Twee Esten gearresteerd voor het naar verluidt uitvoeren van een cryptofraude van $ 575 miljoen

De Estse politie arresteerde twee personen in de hoofdstad van het land, Tallinn, wegens hun vermeende betrokkenheid bij een cryptocurrency-zwendel van $ 575 miljoen.

Volgens de aanklager hebben Sergei Potapenko en Ivan Turõgin honderdduizenden slachtoffers gelokt om in contact te komen met een dubieuze dienst voor het delven van digitale activa en om te investeren in een virtuele valutabank. De entiteiten betaalden de beloofde dividenden niet aan de mensen, terwijl de criminelen het geld in eigen zak staken.

Nog een multi-miljoen cryptofraude

Volgens ons gerechtelijke documentendrongen de boosdoeners er bij mensen op aan om hun spaargeld toe te wijzen aan een crypto-mijnbedrijf genaamd HashFlare en een digitale activabank genaamd Polybius. Potapenko en Turõgin beloofden aanzienlijke opbrengsten aan degenen die aan de regeling deelnamen en betaalden zelfs wat winst aan de vroege investeerders.

Op een gegeven moment stopten ze echter met het overmaken van de eerder onderhandelde dividenden, terwijl HashFlare en Polybius ongereguleerde entiteiten bleken te zijn.

"Nieuwe technologie heeft het voor kwaadwillenden gemakkelijker gemaakt om misbruik te maken van onschuldige slachtoffers - zowel in de VS als in het buitenland - in steeds complexere zwendelpraktijken", aldus assistent-procureur-generaal Kenneth A. Polite, Jr. van de afdeling Criminaliteit van het ministerie van Justitie.

De twee Estse burgers staken ongeveer $ 575 miljoen aan crypto in hun zak. De aanklagers beweerden dat ze de activa hadden overgedragen aan lege vennootschappen om de opbrengsten wit te wassen en later luxe auto's en ten minste 75 eigendommen kochten.

Nick Brown - de Amerikaanse advocaat voor het westelijke district van Washington - zei dat de omvang en reikwijdte van het plan "werkelijk verbazingwekkend" zijn. Hij schetste dat de Estse autoriteiten hun krachten hebben gebundeld met Amerikaanse agentschappen om de miljoenenvoorraad van de criminelen in beslag te nemen.

“De FBI zet zich in om onderwerpen over internationale grenzen heen te vervolgen die steeds complexere plannen gebruiken om investeerders op te lichten.

Slachtoffers in de VS en in het buitenland investeerden in wat zij dachten dat geavanceerde virtuele activa-ondernemingen waren, maar het was allemaal onderdeel van een frauduleus plan, en duizenden slachtoffers werden daardoor benadeeld', zei adjunct-directeur Luis Quesada van de Criminal Investigative Division van de FBI.

Potapenko en Turõgin worden beiden geconfronteerd met tal van aanklachten, waaronder 16 aanklachten wegens bankfraude en één aanklacht wegens samenzwering om witwaspraktijken te plegen. Ze kunnen een maximumstraf van 20 jaar gevangenisstraf krijgen als ze schuldig worden bevonden.

De historische inbeslagname

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) onlangs bekendgemaakt de confiscatie van meer dan 50,000 BTC van een boosdoener genaamd James Zhong, die naar verluidt de darknet-marktplaats Silk Road heeft opgelicht. De autoriteiten namen afgelopen november de activa in beslag toen bitcoin werd verhandeld voor ongeveer $68,000, wat betekent dat de cryptovoorraad meer dan $3.3 miljard bedroeg.

De beklaagde pleitte schuldig aan telefraude en kan 20 jaar gevangenisstraf krijgen. Damian Williams, de Amerikaanse advocaat voor het zuidelijke district van New York, gaf commentaar op de operatie:

“James Zhong pleegde meer dan tien jaar geleden overboekingsfraude toen hij ongeveer 50,000 Bitcoin van Silk Road stal. Bijna tien jaar lang was de verblijfplaats van dit enorme stuk ontbrekende Bitcoin uitgegroeid tot een mysterie van meer dan $ 3.3 miljard.”