Turkse autoriteiten nemen $ 40 miljoen aan crypto in beslag bij hardhandig optreden tegen illegaal gokken

Turkse autoriteiten hebben $ 40 miljoen aan cryptocurrency in beslag genomen als onderdeel van een onderzoek naar een illegale gokring

Gokken in Turkije is sterk gereguleerd. Casino's werden in 1998 in het land verboden en online gokken, met uitzondering van één dienst die eigendom is van de staat, is sinds 2006 verboden.

Volgens rapportage door De dagelijkse Sabah, hebben de autoriteiten ook aanhoudingsbevelen uitgevaardigd voor 46 verdachten op beschuldiging dat de personen hebben deelgenomen aan het faciliteren van illegale gokactiviteiten in acht provincies. 

Het Turkse bureau van de hoofdaanklager en het onderzoeksbureau voor smokkel en georganiseerde misdaad beweerden dat de verdachten bemiddelden bij de fondsen die werden geproduceerd door de illegale gokoperatie, die vervolgens werden overgemaakt naar de crypto-adressen van de groep. 

Er is geen indicatie beschikbaar welke cryptocurrencies in beslag zijn genomen. 

De Turkse minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu zei dat “deze operatie uit Turks Cyprus kwam en verband houdt met de moord op Halil Falyalı.”

Halil Falyali, een Turkse Cypriotisch zakenman, werd doodgeschoten tijdens het rijden in de buurt van zijn huis in atalköy, Kyrenia in de Turkse Republiek Noord-Cyprus in februari 2022.

Het incident leidde ertoe dat twee mannen, M. Faysal Söylemez en Mustafa Söylemez, geconfronteerd met zware levenslange gevangenisstraffen. 

Falyali was zelf geen onbekende in witwasonderzoeken en blijkbaar wordt sinds 2016 gezocht in de Verenigde Staten op beschuldiging van witwassen en drugshandel. 

De in beslag genomen $ 40 miljoen is misschien maar het topje van de ijsberg, althans volgens de Turkse autoriteiten. 

'Nog maar het begin' van crypto hardhandig optreden

Autoriteiten beweren dat er in verband met het incident ook een overdracht van ongeveer 2.5 miljard Turkse lira, ongeveer 134.3 miljoen dollar, heeft plaatsgevonden.

De Turkse autoriteiten lijken vast van plan te zijn het onderzoek voort te zetten, vertelt Soylu De dagelijkse Sabah dat "dit nog maar het begin is".

Hij vertelde journalisten in een aparte bijeenkomst: "We hebben deze bestanden aan die landen geleverd in een poging een voorwaarde te creëren die voorkomt dat onwettige weddenschappen overal ter wereld plaatsvinden, inclusief Europa, het centrum van dergelijke activiteiten."

Hij voegde eraan toe dat "beschuldigingen dat Turkije geld verdient aan misdaad en illegaal gokken onjuist zijn" en dat "Turkije samenwerkt met al zijn instellingen om de cryptocurrency-transacties en inkomsten van de georganiseerde misdaad te blokkeren."