Turkije pakt een illegale gokorganisatie op, grijpt $ 40 miljoen in crypto (rapport)

De Turkse autoriteiten hebben naar verluidt een illegale gokorganisatie ontdekt die cryptocurrencies gebruikte om misdaadgeld wit te wassen.

Na het onderzoek arresteerden wetshandhavers 46 personen die betrokken waren bij de regeling en namen voor $ 40 miljoen aan digitale activa in beslag.

'Dit is slechts het begin'

Volgens een lokaal dekking, heeft de Turkse politie de verdachten aangehouden in verschillende regio's van het land, waaronder de hoofdstad Ankara, Kayseri, Van, Yozgat en andere locaties.

Het bureau van de hoofdofficier van justitie beweerde dat die mensen deel uitmaakten van een criminele bende in Ankara die wet nr. 7258 (de wetgeving die eerlijke weddenschappen op sportwedstrijden regelt) overtrad.

Volgens de beschuldigingen voerde de organisatie een illegaal sportweddenschap uit en stuurde de opbrengsten naar tal van cryptocurrency-accounts. Sommige adressen waren van Halil Falyali, een Turks-Cypriotische zakenman die zogenaamd het hoofd was van een aparte maffiagroep. Eerder dit jaar was hij vermoord in zijn huis in Kyrenia, Cyprus.

De aanklagers beweerden dat de bende bijna $ 135 miljoen aan digitale valuta's verwerkte. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu zei dat de autoriteiten ongeveer een derde van dat bedrag hebben geconfisqueerd, en verzekert dat "dit nog maar het begin is:"

“Deze operatie kwam uit Turks Cyprus en houdt verband met de moord op Halil Falyali. Er vond een overdracht plaats van ongeveer TL 2.5 miljard aan geld. Op dit moment is ongeveer $ 40 miljoen aan geld in beslag genomen."

Het ministerie heeft de dossiers met betrekking tot het onderzoek ook naar de autoriteiten van veel Europese landen gestuurd, in de hoop dat dit hun inspanningen zou kunnen helpen om dergelijke misdaad op het oude continent uit te bannen.

De grootste crypto-zwendel in Turkije

De transcontinentale natie is de afgelopen jaren een broeinest geweest voor tal van crypto-gerelateerde fraude. Misschien wel de meest bekende is het geval van het beruchte handelsplatform Thodex.

De website van het platform ging in 2021 uit de lucht, terwijl CEO Faruk Fatih Ozer links het land met tot $ 2 miljard aan gebruikersfondsen.

De 28-jarige was meer dan een jaar op vrije voeten tot de Albanese autoriteiten gearresteerd hem in de stad Elbasan. Zijn straf zou een van de zwaarste in de recente geschiedenis van Turkije kunnen zijn. Verschillende rapporten lieten doorschemeren dat aanklagers aangedrongen de voortvluchtige zou voor de absurde 40,000 jaar naar de gevangenis moeten.