De ineenstorting van de cryptovaluta van een biljoen dollar veroorzaakt een golf van Amerikaanse rechtszaken - wie is de schuldige?

Gezien de miljoenen die zijn gestort in het promoten van crypto – vaak met goedkeuring van beroemdheden – waren juridische stappen na de crash onvermijdelijk. Class-action rechtszaken zijn al in de maak, meldde de Guardian zaterdag.

Kim Kardashian en de bokser Floyd "Money" Mayweather Jr zijn aangeklaagd voor vermeende valse verklaringen die de kleine cryptocurrency EthereumMax promoten.

De rechtszaak beweert dat ze volgers hebben aangemoedigd om lid te worden van "de EthereumMax-gemeenschap" en dat het token zelf een "pump-and-dump" -schema was dat investeerders misleidde.

Charles Randell, hoofd van de Britse Financial Conduct Authority, zei in een: toespraak op een economisch misdaadsymposium dat hij niet kon zeggen of het specifieke token een "zwendel was ... maar sociale media-beïnvloeders worden routinematig betaald door oplichters om hen te helpen nieuwe tokens te pompen en te dumpen op basis van pure speculatie". EthereumMax heeft de juridische claim beschreven als een "bedrieglijk verhaal".

In oktober vorig jaar maakte acteur Matt Damon zijn debuut als de... Pitchman van crypto.com, waarin hij kijkers adviseert dat "het fortuin de dapperen bevoordeelt". De advertentie werd gezien als een keerpunt voor crypto – een financiële investering gesteund door een Hollywood-A-lister.

Bekijk: Dit is hoeveel geld u zou hebben verloren als u crypto zou hebben gekocht tijdens Matt Damons 'Fortune Favors the Brave'-commercial

Andere digitale activa worden ook onder de loep genomen. Eerder deze maand, heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie aangeklaagd Nathaniel Chastain, een voormalig werknemer van NFT-marktplaats OpenSea, met bankfraude en het witwassen van geld in verband met een plan om NFT-activa te verhandelen.

Maar het vervolgen van fraude in de crypto-arena is moeilijk. Er zijn een aantal vervolgingen ingesteld wegens diefstal, maar de vervolging van digitale fraude stuit op een onopgeloste vraag: zijn cryptocurrencies effecten?

De Amerikaanse definitie van wat een effect is, is gebaseerd op iets dat de ‘Howey-test’ wordt genoemd en is afgeleid van een uitspraak van het Hooggerechtshof: Securities and Exchange Commission (SEC) tegen WJ Howey Co. besloten in 1946, lang vóór het tijdperk van crypto.

Bekijk: SEC-chef Gensler zegt dat cryptocrash de noodzaak van regulering heeft 'gemarkeerd'

Als cryptocurrencies een waardepapier zijn, heeft de Amerikaanse SEC jurisdictie en kan het op frauduleuze wijze verkopen van niet-geregistreerde effecten een misdrijf zijn, met maximaal vijf jaar gevangenisstraf.

De vraag of de celebrity-pitch-mensen aansprakelijk kunnen worden gehouden, is een open vraag. Ten eerste zouden de rechtbanken moeten beslissen of crypto een beveiliging is, en vervolgens of die beveiliging op frauduleuze wijze werd gepromoot.

Zoals commentatoren deze week opmerkten toen de cryptomarkten crashten, heeft geen enkele cryptocurrency zich als beveiligingsmiddel geregistreerd uitwisselingen of kredietverstrekkers waar ze doorheen kunnen gaan, worden niet ondersteund door die van de overheid Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) verzekeringsgaranties.

Maandag stopte de cryptobeurs Binance de opnames van bitcoin gedurende enkele uren nadat de cryptogeldverstrekker Celsius Network ook klanten blokkeerde voor opnames, swaps en overdrachten op zijn platform. Binance gaf de schuld aan een “vastgelopen transactie” voor de opschorting ervan.

Bekijk: Binance hervat bitcoin-opnames terwijl cryptoprijzen krater zijn

De volgende dag lanceerde de SEC een onderzoek naar de vraag of crypto-uitwisselingen mogelijk zijn over de juiste waarborgen beschikken om handel met voorkennis te voorkomen. Aangenomen wordt dat het onderzoek de bekendste beurzen omvat: Binance, Coinbase, FTX en Crypto.com, Kraken, Bitfinex en Crypto.com. meldde de Guardian.