CEO van frauduleus cryptobedrijf pleit schuldig aan effectenfraude.
A persbericht door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DoJ) op maandag onthult dat de CEO van Titanium Blockchain Infrastructure Services, Michael Alan Stollery, schuldig heeft gepleit aan beveiligingsfraude nadat hij en zijn bedrijf, in een frauduleus plan, $ 21 miljoen hadden opgehaald van investeerders in een eerste muntenaanbod in 2018.
Volgens de publicatie blijkt uit de gerechtelijke documenten dat Stollery, 54 jaar oud, investeerders verleidde om "BAR's", het blockchain-token van het bedrijf, te kopen door middel van een reeks valse claims. Bovendien slaagde Stollery er niet in om de ICO van TBIS bij de SEC te registreren, ondanks de verplichting om dit te doen volgens de Amerikaanse effectenwetgeving.
Uit het persbericht blijkt verder dat Stollery toegeeft details in het witboek van het project te hebben vervalst om investeerders aan te trekken. Stollery beweerde met name zaken te hebben gedaan met verschillende bekende bedrijven en instanties, waaronder de Federal Reserve, om vertrouwen te wekken, en ging zelfs zo ver als het vervalsen van getuigenissen op de website van het bedrijf.
De chef van de TBIS geeft verder toe dat het bedrijf de beloften aan investeerders niet is nagekomen nadat het meer dan 21 miljoen dollar had opgehaald bij investeerders in de Verenigde Staten en daarbuiten. In plaats daarvan geeft Stollery toe een deel van het ingezamelde geld te hebben gebruikt om persoonlijke rekeningen te betalen en een condominium in Hawaï te onderhouden.
Het is vermeldenswaard dat Stollery en zijn bedrijf in mei 2018 voor het eerst werden beschuldigd van effectenfraude. Door schuldig te pleiten aan één telling van effectenfraude, riskeert Stollery een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. Stollery wordt op 18 november veroordeeld.
Het is vermeldenswaard dat het Amerikaanse ministerie van Justitie nog steeds efficiënter is in het vervolgen van technologie en crypto-gerelateerde fraudezaken. Zo heeft de Amerikaanse Doj . begin deze maand onthuld dat een voormalige Apple-advocaat schuldig pleitte aan handel met voorkennis, slechts enkele weken nadat het een voormalig OpenSea-directeur had aangeklaagd voor soortgelijke misdaden.
- Advertentie -
Disclaimer
De inhoud is alleen voor informatieve doeleinden en kan de persoonlijke mening van de auteur bevatten, en weerspiegelt niet noodzakelijk de mening van TheCryptoBasic. Alle financiële investeringen, inclusief crypto, brengen een aanzienlijk risico met zich mee, dus doe altijd uw volledige onderzoek voordat u investeert. Investeer nooit geld dat u zich niet kunt veroorloven te verliezen; de auteur of de publicatie is niet verantwoordelijk voor uw financiële verlies of winst.
Source: https://thecryptobasic.com/2022/07/26/titanium-blockchain-chief-pleads-guilty-in-21-million-crypto-fraud-scheme-us-department-of-justice/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=titanium-blockchain-chief-pleads-guilty-in-21-million-crypto-fraud-scheme-us-department-of-justice