De slachtoffers van een cryptofraude gericht op internetkennissen verliezen miljarden

Toen Brett Vincent een investering van ongeveer $ 200,000 deed in cryptocurrencies via een persoon met wie hij in het najaar van 2021 bevriend raakte op LinkedIn, winsten tot 20% beloofde, had hij weinig kennis van de technologie.

Slechts een paar weken later ontdekte de 46-jarige logistiek manager buiten Memphis wat een kostbare fout hij had gemaakt toen zijn crypto-investeringsrekening werd bevroren.

Sindsdien speelt Vincent een inhaalslag. Zijn latere onderzoek ontdekte dat tienduizenden mensen werden opgelicht door het cryptocurrency-investeringsplan dat hem te pakken had. Experts schatten dat het hen miljarden dollars heeft gekost, veel meer dan eerdere prognoses van federale agentschappen.

Volgens een recent onderzoek dat Inca Digital, een bedrijf voor digitale activa-intelligentie, heeft gemaakt, verloren slachtoffers alleen al in de laatste negen maanden van 500 meer dan $ 2022 miljoen op slechts één van de drie blockchains die het doelwit waren van oplichters.

Ian Schade, een blockchain intelligence-analist bij TRM Labs, zegt dat de totale kosten van de fraude in de afgelopen twee jaar waarschijnlijk de miljarden dollars hebben overschreden.

De term "varkensslachting" verwijst naar de zwendeltechniek om vertrouwen te winnen met snelle vroege winsten die vervolgens door oplichters worden gebruikt om verdere investeringen te verleiden, waardoor ze als varkens worden vetgemest voor de slacht. Via dating-apps of andere websites, recentelijk Airbnb, ontmoeten de oplichters potentiële slachtoffers.

Criminelen komen echter met meer weg dan zelfs de meeste wetshandhavers zich realiseren.

Zelfs nu de cryptocurrency-markt in "winter seizoen” sinds een jaar, dat nog verergerd is door de ineenstorting van de handelsbeurs FTX en andere bekende bedrijven, blijven oplichters volharden in het oppakken van nieuwe slachtoffers en het maken van oogverblindende winsten, volgens de statistieken. Inca Digital onderzocht een deel van de fraude, verzamelde informatie van acht grote uitwisselingen die oplichters gebruiken om slachtoffers te verleiden en richtte zich uitsluitend op een deel van de cryptocurrency waarop ze zich richten.

Wat "big-slachten" betekent

De uitdrukking "varkensslachting" verwijst naar het volgende type scenario:

1. De oplichter legt contact met een mogelijk slachtoffer via een dating-app of een andere sociale-mediasite.
2. Alvorens een potentieel slachtoffer aan te bevelen om in cryptocurrencies te investeren, schept de oplichter eerst vertrouwen bij hen door een persoonlijke band op te bouwen.
3. De oplichter haalt het slachtoffer over om een ​​account aan te maken op een handelswebsite zoals Coinbase, zodat ze kunnen beginnen met het doen van investeringen.
4. De fraudeur instrueert het slachtoffer om hun cryptocurrency naar een ander investeringsplatform te verplaatsen, wat in werkelijkheid een nepplatform is dat onder controle van de fraudeur staat.
5. De oplichter haalt het slachtoffer over om te blijven investeren in cryptocurrencies door hen aan te sporen hun geld eruit te halen om te laten zien dat ze het legaal doen.
6. De oplichter spoort het slachtoffer aan om steeds meer te investeren.
7. Nadat het slachtoffer een flinke winst heeft gemaakt, grijpt de oplichter de cryptocurrency en verandert deze in fiatgeld voordat hij uit het zicht verdwijnt.
8. Het slachtoffer kan niet veel doen om zijn geld terug te krijgen tegen de tijd dat hij ontdekt wat er is gebeurd. Er is niets dat Amerikaanse functionarissen kunnen doen, omdat deze oplichters vaak actief zijn in China en Zuidoost-Azië.

Volgens Andrew Frey, een forensisch financieel analist bij de Amerikaanse geheime dienst, zal het de komende jaren, als het dat nog niet heeft gedaan, alle andere internetzwendel overtreffen in termen van verloren geld.

Federale wetshandhaving en de grote cryptocurrency-uitwisselingen die fraudeurs gebruiken om deze oplichting uit te voeren, lijken achter te blijven bij het ondernemen van actie, ondanks de groeiende omvang van de fraude. Federale onderzoekers zijn momenteel aan het uitzoeken hoe ze het plan kunnen beperken en hebben nog geen verdachte architecten gearresteerd, een proces dat volgens hen wordt bemoeilijkt door het feit dat de daders meestal in China en Zuidoost-Azië worden aangetroffen.

Omdat ze ermee weg kunnen komen, hebben oplichters hun prikkels op elkaar afgestemd, aldus Adam Zarazinski, CEO van Inca Digital. De politie let op, maar mogelijk niet zoveel als zou moeten. De aanbieders van cryptocurrency-diensten zijn enigszins attent, maar niet voldoende.

Een paar zelfopgeleide amateurrechercheurs en lokale wetshandhavers treden op om hun eigen basisreactie te creëren, omdat ze een leemte in het systeem zien.

Vincent helpt bij het stimuleren van die inspanning. In zijn vrije tijd houdt hij toezicht op onderzoeken voor de Global Anti-Scam Organization, of GASO, die degenen ondersteunt die het slachtoffer zijn geworden van het slachten van varkens en wordt geleid door 40 vrijwilligers die ook het slachtoffer zijn geworden van oplichting. Hij is een waardevolle hulpbron geworden voor federale wetshandhavers en in november gaf hij een presentatie op een conferentie die werd gesponsord door de taskforce van het ministerie van Justitie over het tegengaan van cryptocurrency-criminaliteit, het National Cryptocurrency Enforcement Team. Een woordvoerster van het ministerie van Justitie weigerde commentaar te geven.

Lokale wetshandhavers helpen slachtoffers momenteel op alle mogelijke manieren. Een plaatsvervangend officier van justitie in Santa Clara, Californië genaamd Erin West, is een pionier in het gebruik van traceertools en geavanceerde juridische technieken om gestolen cryptocurrency te lokaliseren, te verzamelen en terug te vorderen. Ze deelt deze technieken nu met openbare aanklagers in het hele land.

In december behaalde West haar eerste overwinningen in haar rechtsgebied door meer dan $ 2 miljoen aan frauduleuze cryptocurrency terug te vorderen en activa terug te geven aan 10 slachtoffers van fraude. Dit is een stap in de goede richting, maar we hebben nog een lange weg te gaan, erkende ze. Er is een ontelbaar aantal slachtoffers die verpletterd zijn door deze gruweldaad en die nog steeds geen enkele vorm van hulp kunnen krijgen die niet wordt gehoord.

Jonathan Scharf, assistent-officier van justitie in Queens County, New York, gaf toe dat de rechten van slachtoffers een uitdaging vormen voor rechtshandhaving op alle niveaus. Hij verklaarde: "Iedereen die je iets anders vertelt, is ongelooflijk oneerlijk. Ons slagingspercentage is niet fantastisch.

Federale wetshandhavers voerden eind vorig jaar hun eerste arrestaties uit van verdachten voor het witwassen van geld uit het slachten van varkens. Ze namen ook zeven domeinnamen in beslag die fraudeurs gebruikten om slachtoffers aan te vallen.

De voormalige directeur van cyberbeveiliging en veilige digitale innovatie van de National Security Council, Carole House, schreef in een e-mail dat wetshandhavings- en bankinstanties meer middelen nodig hebben om deze criminele netwerken op te sporen en neer te halen. Ze zei dat buitenlandse bondgenoten meer moeten doen om de Verenigde Staten te helpen. Deze netwerken opereren internationaal. De VS kunnen dit niet alleen aan.

De structuur van de fraude, die aspecten van conventionele romantische en investeringszwendel combineert tot wat Frey van de geheime dienst een 'superzwendel' noemt, maakt de taak moeilijker.

Oplichters investeren vaak maanden in het winnen van het vertrouwen van hun slachtoffers. Nadat hij een relatie tot stand heeft gebracht en het gesprek heeft overgeschakeld naar een andere berichten-app vanaf een sociaal netwerkplatform, zal de oplichter zijn succes met cryptocurrency-handel vermelden en beloven het potentiële slachtoffer te leren hoe hij zijn eigen geld kan verdienen.

Fraudeurs instrueren nieuwkomers in cryptocurrency hoe ze een rekening kunnen openen bij een gerenommeerd handelsplatform, zoals Coinbase of Crypto.com, en instrueren hen om daar $1,000 of $2,000 te storten. Vervolgens instrueren ze hen om hun cryptocurrency over te maken naar een account dat een andere investeringssite lijkt te zijn, maar in werkelijkheid wordt beheerd door de oplichter.

De oplichter neemt het slachtoffer mee door een paar vroege deals die gezonde winsten lijken op te leveren voordat hij hen aanmoedigt om het bedrijf te testen door wat geld op te nemen. Veel slachtoffers zouden zich overbelasten om in de hoax te investeren en zelfs leningen voor hun huizen aan te gaan, omdat ze ervan overtuigd zijn dat enorme rendementen gemakkelijk te behalen zijn.

Zodra oplichters een aanzienlijk bedrag van een slachtoffer hebben vergaard, handelen ze vaak snel om de gestolen cryptocurrency om te wisselen voor fiatgeld. Er is niet veel dat Amerikaanse functionarissen kunnen doen, omdat de meerderheid van de daders van de zwendel in Zuidoost-Azië is gevestigd, soms buiten het bereik van federale agenten. Slachtoffers merken mogelijk pas weken of langer dat ze zijn opgelicht voordat ze aangifte doen.

Met behulp van gegevens van bekende door oplichters gecontroleerde cryptocurrency-portefeuilles, berekende Inca Digital hun schatting. Het bedrijf onderzocht de transacties op die rekeningen voordat het een algoritme creëerde om andere vergelijkbare portefeuilles te lokaliseren. En het volgde de bitcoin die door die accounts ging in twee richtingen: terug naar de majoor cryptocurrency-handelsplatforms waar de slachtoffers het oorspronkelijk hadden gekocht, en doorsturen naar andere platforms en diensten die de oplichters gebruiken om hun sporen te verdoezelen. Het geld komt dan terecht op een andere beurs, meestal een wereldspeler, waar dieven de cryptocurrency omwisselen voor fiatgeld.

Volgens Inca Digital, een bedrijf dat crypto-analyses uitvoert voor bedrijven en overheidsorganisaties, verloren klanten van de grote cryptocurrency-uitwisselingen in de laatste negen maanden van 506 $ 2022 miljoen. Slechts een deel van het schema werd onthuld door de analyse. Hoewel de oplichters zich ook richten op de bitcoin- en tron-blockchains, concentreerde het zich alleen op de ethereum-blockchain.

De verliezen van slachtoffers zijn door federale agentschappen op lagere bedragen geschat. Crypto-romantische zwendel kostte de slachtoffers in 429 $ 2021 miljoen aan verliezen, volgens het Internet Crime Complaint Center van de FBI, dat klachten over hen ontving. In 2021, het meest recente jaar dat ze onderzocht, schatte de Federal Trade Commission dat klanten wereldwijd $ 547 miljoen verloren hebben aan oplichting op het gebied van romantiek.

De uitwisselingen beweren dat ze oplichting bestrijden door contact op te nemen met wetsinstanties, de toegang tot hun platforms uit te schakelen voor accounts waarvan bekend is dat ze door oplichters worden gebruikt, en gebruikers te waarschuwen voor mogelijke gevaren. Toch wijzen ze erop dat klanten uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor hun eigen veiligheid.

Volgens Lisa Johnson, een vertegenwoordiger van Coinbase, "is het de plicht van de gebruiker om de integriteit te controleren van elke investering die hij buiten ons platform doet." Hoewel Coinbase verschillende methoden gebruikt om niet-geautoriseerde adressen die verband houden met fraude en ander illegaal gedrag te vinden en te verbieden, is het moeilijk om elk adres te voorzien dat door externe kwaadwillenden wordt gebruikt.

Onlangs heeft Crypto.com een ​​technologie ingebouwd die is ontwikkeld door Inca Digital om fraude snel te identificeren en potentiële slachtoffers te waarschuwen voordat ze grote investeringen doen. De beurs neemt volgens woordvoerster Victoria Davis van het bedrijf verdere maatregelen om gebruikers te beschermen, zoals regelmatige updates van geblokkeerde accounts.

Het platform benadrukt ook de noodzaak voor zijn gebruikers om voorzichtig te zijn, aangezien slachtoffers van het slachten van varkens er de afgelopen negen maanden van 300 ongeveer $ 2022 miljoen aan hebben verloren, volgens Inca-gegevens, de grootste van alle uitwisselingen die het heeft bestudeerd. Beveiliging is een gedeelde plicht, aldus Davis.

Vincent blijft streven naar gerechtigheid ondanks de toenemende verliezen aan slachtoffers. Hij ging naar Bangkok eind januari voor een ontmoeting met vertegenwoordigers van de Amerikaanse ambassade, politiehandhavers en een man die was ontsnapt uit een complex in Myanmar, waar hij beweerde dat hij gedwongen was de hoax te plegen.
Vincent zei,

Ik ben misschien de enige hoop die sommige slachtoffers hebben. Ik wil ook dat de criminelen worden opgesloten. Dat is wat de vlam aanwakkert die ik van binnen voel.

Verwant