Thailand was de eerste in Zuidoost-Azië die in 2018 regelgeving voor digitale activa implementeerde. De verhuizing trok investeerders naar cryptocurrencies. Daarna kreeg de crypto-industrie echter te maken met tegenslagen toen regelgevers de regels aanscherpten tijdens handelsonregelmatigheden en de ineenstorting van een topbeurs.
Op 1 september heeft de SEC nieuwe regels voor digitale advertenties aangenomen. De regels weerhouden digitale activabedrijven ervan misleidende informatie te presenteren die hen verplicht om risico's van beleggingsproducten in advertenties op te nemen. Ook ontvingen de firma's machtigingen om alle bestaande advertenties binnen 30 dagen na publicatie van de kennisgeving aan te passen aan de nieuwe regels.
De meerdere wetshandhavingsacties van Thaise regelgevers in 2022 hebben invloed op de cryptomarkt. De activiteiten van de Thai Securities and Exchange Commission (SEC) zorgden voor een vermindering van het handelsvolume. Bovendien is het aantal actieve crypto-accounts vanaf het begin van het jaar met 33% afgenomen.
Bitkub, de grootste digitale valutawissel in Thailand, trok deze keer de aandacht van de Thaise SEC. Op 27 september heeft de Thaise Securities and Exchange Commission een rechtszaak aangespannen tegen Bitkub en twee individuen.
Bitkub moet een boete van $ 634,000 betalen voor vermeende crypto-washandel
De SEC beweerde dat de beurs en twee andere kunstmatige handelsvolumes op zijn platform hebben gecreëerd om de markt te manipuleren. in een Officiële verklaring, eist de waakhond een civielrechtelijke boete van $ 634,000 tegen Bitkub en een handelsverbod van twee maanden tegen de twee personen.
In juli kreeg de voorzitter van BitKub Group Holdings een boete van $ 216,000 en een verbod van een jaar om leidinggevende functies in het bedrijf uit te voeren. De SEC-rechtszaak maakt het de tweede directe handhavingsactie op Bitkub dit jaar.
Bitkub is een van de grootste digitale valuta-uitwisselingen in Thailand, met dagelijks miljoenen handelsvolumes. Het bedrijf heeft een gecentraliseerd systeem en heeft momenteel 75 munten en 75 handelsparen op zijn handelsplatform.
Bitkub heeft de afgelopen maanden onder regeldruk gestaan van de SEC. De technisch directeur van Bitkub, Samrat Wajanasathian, kreeg in augustus een boete van 8,530,383 baht (ongeveer $ 234,000). De Thaise SEC beweerde dat Wajanasathian een inside deal had gesloten waardoor KUB met 101% daalde.
Siam Commercial Bank trekt plannen voor $500 miljoen Bitkub-financiering in
Bitkub kreeg in augustus te maken met tegenslagen toen Siam Commercial Bank haar plan voor $ 500 miljoen aan Bitkub-financiering annuleerde. Siam Commercial Bank is de oudste bank in Thailand en kondigde een plan aan om in november 2021 de grootste aandeelhouder van de cryptobeurs te worden.
De Thaise crypto-industrie was 's werelds snelst groeiende vanwege de gereguleerde cryptomarkt en belastingvrijstellingen voor handelaren.
De wijzers van de klok zijn echter gedraaid omdat crypto-uitwisselingen worden geconfronteerd met moeilijke handhaving van de regelgeving. Topbeurzen zoals Huobi en Binance hebben ook problemen met de handhaving van de regelgeving.
De Thaise SEC kondigde in juli 2021 regelgevende maatregelen aan tegen Binance. De toezichthouder startte een strafrechtelijk onderzoek tegen de gigantische crypto-uitwisseling omdat deze naar verluidt zonder vergunning zou werken.
Uitgelichte afbeelding van Pixabay, Grafiek: TradingView.com
Bron: https://bitcoinist.com/thai-sec-sues-bitkub-crypto-exchange-for-wash-trade/