Onderzoek naar Terra (LUNA) brengt S.Koreaanse crypto-uitwisselingen en banken onder de loep

Te na-effecten van de Terra (LUNA)-crash hangen nog steeds rond de crypto-ruimte. Toen de Terra (LUNA) eenmaal instortte, werd er door de rechtbank een onderzoek ingesteld.

De onderzoeken zijn gebaseerd op de fraude gepleegd door Terraform Labs. Nu heeft het lopende LUNA's Terra Lab-onderzoek andere Zuid-Koreaanse Crypto-uitwisselingen in enorme problemen gebracht.

Volgens de laatste bronnen hebben de advocaten vandaag in de vroege uurtjes verschillende crypto-uitwisselingen overvallen en wordt beweerd dat dit te wijten is aan de fraude gepleegd door het Terra-netwerk. Tijdens de inval begon de advocaat met het verkrijgen van de bedrijfsdocumenten en verschillende andere gerelateerde gegevens.

Van de vele crypto-uitwisselingen die werden overvallen door het openbaar ministerie van Seoul in het zuidelijke district, was Upbit een van hen. Upbit-uitwisseling is een van de grootste crypto-uitwisselingen in Zuid-Korea.

Nadat het Terra-netwerk instortte, beweerden de investeerders dat ze met de ineenstorting de misdaad met enkele miljarden dollars hadden begaan. Aan de andere kant zag de nieuw gevormde LUNA Classic (LUNC) zijn prijs stijgen nadat Binance had aangekondigd om eeuwigdurende contracten voor LUNC te introduceren.

Terra (LUNA) sonde zweeft ook over commerciële banken

Ondertussen zijn het gewoon niet de crypto-uitwisselingen, zelfs enkele van de grootste commerciële banken zijn onder de radar van de Koreaanse aanklager gekomen. Zoals gemeld door Bloomberg, werden de banken gevraagd of ze enig verband hadden met de Terra-fraude. De banken zijn onder dit onderzoek gekomen om te begrijpen of ze een verband hadden met het witwassen van geld met het gebruik van cryptocurrencies. 

Onder veel van dergelijke banken die werden gecontroleerd, is Shinhan Bank. Volgens de woordvoerder van de bank zijn er ondervragingen gaande, terwijl de exacte cijfers van de transactie nog moeten worden gevonden.