Terra Classic (LUNC) beïnvloed Crypto Exchange in onderzoek

De Financial Intelligence Unit (FIU) van Zuid-Korea breidt zijn uitgebreide anti-witwas- en compliance-inspectie met nog twee dagen uit naar crypto-uitwisseling Bithumb. De Zuid-Koreaanse toezichthouders hebben een strikt standpunt ingenomen tegen crypto-uitwisselingen na de ineenstorting van Terra Classic (LUNC) in mei. De FIU heeft al inspecties en audits van Upbit, Gopax en Coinone afgerond.

Bithumb onder inspectie door de financiële inlichtingeneenheid van Zuid-Korea

De op één na grootste crypto-uitwisseling van Zuid-Korea Bithumb wordt gecontroleerd door de Financial Services Commission's Financial Intelligence Unit op naleving van de antiwitwaswet Specific Financial Information Act, gerapporteerd lokale media op 20 september. De inspectie en audit van Bithumb zou naar verwachting op 19 september zijn afgerond. De vertraging bij het indienen van de gegevens door Bithumb leidde echter tot een verlenging met nog 2 dagen.

Bovendien, crypto-uitwisseling Het belang van FTX om Bithumb . over te nemen zal de FIU verplichten de achtergrond of de governancestructuur te controleren. De grootste aandeelhouder van Bithumb, Vident, is zelfs met FTX overeengekomen om zijn belang in de crypto-uitwisseling te verkopen. Ook staat de voormalige voorzitter van Bithumb, Lee Jung-hoon, terecht voor fraude op grond van de specifieke economische wet. Dit zijn ook enkele van de redenen voor de uitbreiding van de inspectie.

De FIU zal de implementatie van verbeteringen die in de vorige review zijn gesuggereerd, inspecteren. Ook ondergaan de crypto-uitwisselingen een grondige audit van de naleving van het witwassen van geld door de bedrijven.

Afgelopen maand heeft de FIU de inspectie van Upbit, Gopax en Coinone. Bij overtreding van de antiwitwaswet worden boetes opgelegd aan de cryptobeurzen. De resultaten van de inspectie en audit worden echter privé gerapporteerd aan bedrijven.

Zuid-Koreaanse toezichthouders hebben het toezicht op crypto-uitwisselingen vergroot na de Terra Classic (LUNC)-crisis en de toename van het witwassen van geld.

Crypto-gerelateerd witwassen van geld

Het witwassen van geld, fraude en belastingontduiking zijn de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen in Zuid-Korea. Interessant is dat de toezichthouders $ 3.4 miljard aan crypto-gekoppelde illegale valutatransacties hebben ontdekt.

Bovendien is het parket van Zuid-Korea het onderzoeken van vier crypto-gerelateerde gevallen waarbij meer dan $ 1.1 miljard aan illegale valutatransacties is betrokken. Terra oprichter Do Kwon wordt ook beschuldigd van witwassen via lege vennootschappen. Aanklagers hebben een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Do Kwon en zijn het proces gestart om: plaats hem op Interpol's Red Notice.

Ondertussen blijft de prijs van Terra Classic (LUNC) hieronder duiken. Het handelt in de buurt van het niveau van $0.0003, een daling van 6% in de afgelopen 24 uur.

Varinder is technisch schrijver en redacteur, technologieliefhebber en analytisch denker. Gefascineerd door Disruptive Technologies, heeft hij zijn kennis over Blockchain, Cryptocurrencies, kunstmatige intelligentie en het internet der dingen gedeeld. Hij is al een aanzienlijke periode geassocieerd met de blockchain- en cryptocurrency-industrie en behandelt momenteel alle nieuwste updates en ontwikkelingen in de crypto-industrie.

De gepresenteerde inhoud kan de persoonlijke mening van de auteur bevatten en is onderhevig aan marktomstandigheden. Doe je marktonderzoek voordat je investeert in cryptocurrencies. De auteur of de publicatie is niet verantwoordelijk voor uw persoonlijke financiële schade.