Zuid-Koreaanse aanklagers vallen bank binnen op basis van illegale crypto-gerelateerde transacties

Weken nadat drie personen werden gearresteerd op beschuldiging van betrokkenheid bij verdachte financieel operaties die inbegrepen cryptogeld-gerelateerde transacties; De Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben in verband met het onderzoek een inval gedaan bij een in Seoul gevestigde Woori Bank.

Toevallig verklaarde de anticorruptie-onderzoeksafdeling van het Daegu District-aanklager dat zijn aanklagers een huiszoekings- en inbeslagnemingsbevel uitvoerden voor het hoofdkantoor van Woori Bank en een van zijn medewerkers, het lokale persbureau, aan het onderzoeken waren. Yonhap gerapporteerd op september 22.

Volgens het rapport: 

“Aanklagers hebben eerder vastgesteld dat de beschuldigden verschillende spookbedrijven runnen en digitale activa verhandelen zonder ze te melden, en valse bewijzen overhandigden aan de politie. bank om 400 miljard gewonnen in vreemde valuta over te maken naar het buitenland.”

Zoals het rapport toevoegt, werkte de onderzochte persoon "op dat moment als filiaalmanager van Woori Bank" en "was hij betrokken bij illegale overmakingen van vreemde valuta".

Details van de zaak

In augustus, drie personen werden gearresteerd op beschuldiging van betrokkenheid bij het opzetten van een crypto trading bewerking zonder de vereiste machtigingen, het indienen van vervalste financieel gegevens aan banken, samen met het uitvoeren van verdachte valutatransacties, zoals finbold gerapporteerd.

Volgens de aantijgingen lijken de gearresteerde personen te hebben geprobeerd te profiteren van het verschil in cryptocurrency-prijzen op Zuid-Koreaanse beurzen in vergelijking met beurzen in het buitenland, ook wel de 'kimchi-premie' genoemd.

Crypto-problemen in Zuid-Korea

Ondertussen Yonhap heeft ook gerapporteerd die 259.8 miljard gewonnen cryptovaluta werden in de periode van twee jaar in beslag genomen wegens het niet betalen van belastingen en achterstallige lokale belastingen. De informatie over de inbeslagnames is ingediend door "het ministerie van Strategie en Financiën, het ministerie van Openbaar Bestuur en Veiligheid, de Belastingdienst en 17 steden en provincies."

Het is ook vermeldenswaard dat in juli onderzoekers van het Seoul Southern District Prosecutors Office overvallen verschillende lokale crypto-uitwisselingen, het in beslag nemen van transacties en andere documenten als onderdeel van het onderzoek naar de veel gepubliceerde ineenstorting van de Terra (LUNA) platform.