Weken nadat de Zuid-Koreaanse autoriteiten verschillende lokale cryptocurrency-uitwisselingen in verband met het onderzoek van de Terra (LUNA) ineenstorting van het ecosysteem, de aanklagers van het land hebben hun eerste arrestaties verricht in een ander onderzoek dat verband houdt met: cryptocurrencies.
Toevallig werden drie personen aangehouden vanwege zorgen, waaronder het opzetten van een crypto trading operatie zonder noodzakelijke goedkeuring, vervalsing financieel gegevens en stuur deze naar banken, evenals het uitvoeren van verdachte valutatransacties ter waarde van $ 3.4 miljard, Bloomberg gerapporteerd op augustus 11.
Omvang van de misdaad
Volgens een verslag door de lokale Chosun Ilbo krant, verbinden de beschuldigingen de drie gearresteerden met een overmakingsplatform dat 400 miljard won (bijna $ 307 miljoen) naar het buitenland stuurde via een multinationale in Seoel gevestigde Woori Bank, geld verdienend aan arbitrage.
Bovendien vermeldde het rapport ook dat de gearresteerde personen mogelijk hebben geprobeerd de 'kimchi-premie' of het verschil in cryptoprijzen op Zuid-Koreaanse beurzen te misbruiken in vergelijking met beurzen buiten het land.
Volgens de informatie van de financiële toezichthoudende dienst van het land werden de abnormale transacties, die 1.6 biljoen won (ongeveer $ 1.2 miljard) bedroegen, uitgevoerd via vijf Woori Bank-kantoren van mei 2021 tot juni 2022.
Bovendien zei het bureau dat het ook had ontdekt dat nog eens 2.5 biljoen won (ongeveer $ 1.9 miljard) naar verluidt werd overgedragen via 11 filialen van Shingan Bank van februari 2021 tot juli 2022.
Zuid-Korea's problemen met crypto
Eerder in mei finbold meldde dat de ineenstorting van Terraform Labs Zuid-Korea had gedwongen om: oprichting van een Digital Assets Committee, wiens taken het creëren van reglement en toezicht houden op de cryptosector totdat een overheidsinstantie is gevormd onder de aangekondigde Digital Asset Framework Act.
Ondertussen, eind juli, een team van onderzoekers van het Seoul Southern District aanklagers Office verschillende lokale crypto-uitwisselingen overvallen, waaronder Upbit, het in beslag nemen van transactiegegevens en ander materiaal als onderdeel van het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de ondergang van het Terra-platform.
Tegelijkertijd reisde de Zuid-Koreaanse minister van Justitie Han Dong-hoon naar New York, waar hij en Amerikaanse functionarissen de mogelijke methoden van samenwerking tussen de twee landen bespraken in onderzoeken van misdrijven die verband houden met digitale activa.
Bron: https://finbold.com/south-korean-authorities-make-first-arrests-in-multi-billion-crypto-probe/