SEC sluit '$ 100 miljoen cryptofraude' af in Miami

Een nieuwe dag, weer een SEC-crypto-hardhandig optreden. Vandaag, de Amerikaanse toezichthouder aangekondigd noodactie tegen beleggingsadviseur BKCoin Management in verband met een vermeend fraudeplan. 

De SEC beweerde maandag dat het in Miami gevestigde BKCoin Management $ 100 miljoen ophaalde van ten minste 55 investeerders om in te pluggen in cryptocurrency, maar in plaats daarvan gebruikte om op luxe artikelen te spetteren en "Ponzi-achtige betalingen" te doen. 

Een van de opdrachtgevers van BKCoin Management, Kevin Kang, heeft ten minste $ 371,000 aan investeerdersgeld verduisterd om vakanties en een appartement te betalen, en vervalste documenten, beweerde de SEC. 

Directeur van het regionale kantoor van de SEC in Miami, Eric I. Bustillo, zei dat de "beklaagden hun geld verduisterden, valse documenten creëerden en zich zelfs schuldig maakten aan Ponzi-achtig gedrag."

"Zoals de klacht beweert, negeerden de beklaagden de structuur van de fondsen, vermengden ze de activa van investeerders en gebruikten ze meer dan $ 3.6 miljoen om Ponzi-achtige betalingen te doen om investeerders te financieren", voegde de SEC-aankondiging toe. 

De SEC zei vandaag dat het al activa heeft bevroren en andere noodhulp tegen het bedrijf heeft verkregen. De Commissie eist nu een permanent bevel tegen BKCoin en Kang, kwijtschelding, conservatoire rente en een civielrechtelijke boete van beide beklaagden. Het zoekt ook een officier en directeur bar en gedragsbevel tegen Kang.

De SEC neemt al jaren een harde houding aan tegen de crypto-industrie. Sinds 2018 richt de Commissie tokenverkopen en ICO's, een vorm van kapitaalinzameling in crypto, als niet-geregistreerde effectenverkopen. De SEC, nu onder voorzitter Gary Gensler, heeft het harde optreden geïntensiveerd en Gensler heeft laten weten dat hij gelooft dat in wezen elke munt en elk token - behalve Bitcoin - een niet-geregistreerde beveiliging is.

Veel spraakmakende bedrijven zijn nu het doelwit. In januari heeft de Commissie hit Genesis en Gemini met kosten voor het aanbieden van niet-geregistreerde effecten. Eerder deze maand ook beboet Amerikaanse crypto-uitwisseling Kraken $ 30 miljoen voor het overtreden van effectenwetten.