De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) beval de noodstop van een lopend frauduleus crypto-aanbod gericht op de Latino-gemeenschap van het land.
CryptoFX, een in Texas gevestigd bedrijf dat wordt gerund door Mauricio Chavez en Giorgio Benvenuto, beide inwoners van Houston, zou naar verluidt "de aantrekkingskracht en nieuwheid van crypto-activa hebben gebruikt om geld te werven van onervaren investeerders", en beloofden een enorm buitensporig rendement op hun investering, volgens een SEC filing maandag vrijgegeven.
Ondanks dat hij geen ervaring, achtergrond of training in investeringen of crypto heeft, geeft Chavez betaalde lessen "met het ogenschijnlijke doel om de Latino-gemeenschap op te leiden en in staat te stellen rijkdom op te bouwen door middel van crypto-activahandel."
Deze seminars, die sinds 2020 werden gehouden, waren echter "slechts kanalen om investeerders te vragen hun geld aan CryptoFX te geven", waarbij het bedrijf een verwijzingssysteem gebruikte om nieuwe investeerders te werven, volgens de klacht ingediend bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor de Zuidelijk District van Texas.
Chavez zou investeerders ook valse documenten hebben verstrekt die, onder andere, zijn crypto-ervaring overschatten en garandeerden dat ze geen verliezen zouden dragen.
Crypto Ponzi financiert weelderige levensstijl
Volgens de SEC heeft CryptoFX uiteindelijk meer dan $ 12 miljoen opgehaald bij meer dan 5,000 investeerders.
In plaats van het geld te gebruiken voor het verklaarde doel om winst te maken met cryptohandel, gebruikte Chavez meer dan 90% van het geld om neprendementen aan investeerders te betalen en zijn weelderige levensstijl te ondersteunen, waaronder auto's, sieraden, entertainment voor volwassenen, een huis gekocht op naam van zijn vrouw, en aankoop en ontwikkeling van onroerend goed dat hij en Benvenuto controleerden.
Benvenuto wordt er ondertussen van beschuldigd een grote investeerder in de regeling te hebben gelokt en het geld naar hemzelf en CBT Group, LLC, een bedrijf dat hij samen met Chavez bezat, te hebben doorgesluisd.
De SEC beweert dat de medeoprichters van CryptoFX ongeveer $ 2.7 miljoen hebben uitgegeven aan neprendementen aan sommige investeerders om hun verhaal geloofwaardiger te maken, terwijl ze illegaal bijna $ 8 miljoen voor eigen gebruik hebben doorgesluisd.
De aanklacht beschuldigt de beklaagden van het schenden van federale effectenwetten, waarbij de SEC streeft naar "permanente voorlopige voorzieningen, civielrechtelijke sancties en de teruggave van onrechtmatig verkregen winsten met rente", en Chavez en Benvenuto verbiedt om op te treden als functionarissen of directeuren van enig openbaar bedrijf.
Vorige maand, een man uit Florida pleitte schuldig in een federale rechtbank om deel te nemen aan een op cryptocurrency gebaseerd Ponzi-schema dat investeerders voor ongeveer $ 100 miljoen oplichtte.
Bijna twee jaar lang fungeerde Joshua David Nicholas uit Stuart, FL, als de 'hoofdhandelaar' van EmpiresX, een cryptocurrency-investeringsplatform dat beleggers een dagelijkse winst van één procent beloofde, behaald via een handelsbot die in werkelijkheid nooit heeft bestaan.
Blijf op de hoogte van cryptonieuws, ontvang dagelijkse updates in je inbox.
Bron: https://decrypt.co/111292/sec-cracks-down-multimillion-crypto-ponzi-targeting-latino-investors