SEC rekent team aan achter de $ 45 miljoen Coindeal cryptofraude

• De Amerikaanse SEC heeft het team achter Coindeal aangeklaagd.
• De SEC heeft ook AEO Publishing Inc., Banner Co-Op Inc. en Bannersgo LLC aangeklaagd.

De Securities and Exchange Commission (SEC) van de Verenigde Staten heeft: opgeladen het team achter Coindeal, dat een frauduleuze crypto-investeringsregeling van $ 45 miljoen bleek te zijn.

De beklaagden beweerden volgens de toezichthouder ten onrechte dat Coindeal voor beleggers meer dan 500,000 keer een investeringsrendement zou genereren.

In verband met de fraude van $ 45 miljoen heeft de SEC de maker van het crypto-investeringsplan Coindeal en zeven anderen aangeklaagd. Coindeal haalde meer dan $ 45 miljoen op uit niet-geregistreerde effectenverkopen aan tienduizenden investeerders over de hele wereld.

Volgens de SEC beweerden de makers en promotors van Coindeal ten onrechte dat investeerders extravagante opbrengsten konden genereren door te investeren in de gelijknamige blockchain-technologie, die voor biljoenen dollars zou worden verkocht aan een groep prominente en rijke kopers.

Volgens de SEC heeft er nooit een Coindeal-verkoop plaatsgevonden en zijn er geen uitkeringen gedaan aan de investeerders. Volgens de SEC hebben de beklaagden gezamenlijk miljoenen dollars aan investeerdersfondsen verduisterd voor persoonlijk gebruik, en een van hen kocht auto's, onroerend goed en een boot met investeerdersfondsen.

De SEC heeft ook AEO Publishing Inc., Banner Co-Op Inc. en Bannersgo LLC beschuldigd van betrokkenheid bij het frauduleuze crypto-investeringsplan.

Beleggers beloofden beleggingsrendementen van meer dan 500,000 keer

In dit verband zei Daniel Gregus, directeur van het Chicago Regional Office, SEC:

“We beweren dat de beklaagden valselijk beweerden toegang te hebben tot waardevolle blockchain-technologie en dat de op handen zijnde verkoop van de technologie voor investeerders meer dan 500,000 keer een investeringsrendement zou opleveren... Zoals beweerd in onze klacht, was dit in werkelijkheid allemaal slechts een ingewikkeld plan waarbij de beklaagden hebben zichzelf verrijkt terwijl ze tienduizenden particuliere beleggers oplichtten.”

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) had in juni 2022 al een van de beklaagden aangeklaagd voor drie gevallen van draadfraude en twee gevallen van geldtransacties in onwettige opbrengsten vanwege zijn betrokkenheid bij het Coindeal-cryptofraudeplan.