De Securities and Exchange Commission (SEC) heeft 11 personen aangeklaagd voor hun vermeende rol bij het creëren van een "frauduleus cryptopiramidesysteem"-platform Forsage.
De aanklacht werd op 1 augustus ingediend bij een Amerikaanse rechtbank in Illinois, waarbij de SEC beweerde dat de oprichters en promotors van het platform de "frauduleuze cryptopiramide en Ponzi-regeling" gebruikten om meer dan $ 300 miljoen op te halen bij "miljoenen particuliere beleggers wereldwijd."
De SEC Volgens de klacht is Forsage zo gemodelleerd dat investeerders financieel zouden worden beloond door nieuwe investeerders voor het platform te werven in een "typische Ponzi-structuur", die meerdere landen omvatte, waaronder de Verenigde Staten en Rusland.
Volgens de SEC is een Ponzi-regeling een investeringsfraude die bestaande investeerders betaalt met geld dat is verzameld van nieuwe investeerders. Deze regelingen trekken vaak nieuwe investeerders aan door te beloven geld te investeren in kansen die een hoog rendement opleveren voor weinig risico.
In het rechtbank document, verklaarde de SEC dat:
“Het [het Forsage-platform] heeft gedurende de relevante periode geen daadwerkelijk, verbruiksgoederen verkocht of beweerde te verkopen aan bonafide retailklanten en had geen duidelijke bron van inkomsten anders dan fondsen die werden ontvangen van investeerders. De belangrijkste manier voor investeerders om geld te verdienen met Forsage was om anderen voor de regeling te rekruteren.”
Volgens de SEC werkt het vermeende Ponzi-schema van Forsage door in de eerste plaats nieuwe investeerders in staat te stellen een crypto-asset-portemonnee op te zetten en "slots" te kopen van de slimme contracten van Forsage.
Die slots zouden hen het recht geven om compensatie te verdienen van anderen die ze voor de regeling hebben aangeworven, "downlines" genoemd, en ook van de gemeenschap van Forsage-investeerders in de vorm van winstdeling, ook wel "spillovers" genoemd.
Carolyn Welshhans, waarnemend hoofd van de Crypto Assets and Cyber Unit van de SEC, noemde Forsage een "frauduleus piramidespel dat op grote schaal werd gelanceerd en agressief op de markt werd gebracht voor investeerders."
Ze voegde er ook aan toe dat gedecentraliseerde technologieën niet kunnen dienen als ontsnappingsroute voor illegaal gedrag:
"Oplichters kunnen de federale effectenwetten niet omzeilen door hun schema's te concentreren op slimme contracten en blockchains."
Naast de vier oprichters, waaronder Vladimir Okhotnikov, Jane Doe aka Lola Ferrari, Mikhail Sergeev en Sergey Maslakov, omvatte de klacht van de SEC ook zeven promotors, waarvan drie in een in de VS gevestigde promotiegroep genaamd de "Crypto Crusaders" .
Alle 11 personen zijn beschuldigd van het schenden van "Niet-geregistreerde aanbiedingen en verkoop van effecten" onder Sectie 5 A & C en "Fraude" onder Sectie 17(a) (1 & 3) van de US Securities Act. De beklaagden zijn ook beschuldigd van "fraude" op grond van artikel 10 BC van de US Exchange Act.
Deze inspanningen stelden de Ponzi-structuur in staat om de enorme schaal te vangen die het bereikte door particuliere beleggers die het model de afgelopen twee jaar kochten, zei Welshhans.
Zie ook: Hoe een crypto-pump-and-dump-schema te identificeren en te vermijden?
In september 2020 was Forsage onderworpen aan: stop-and-desist orders van de Filippijnen SEC. In maart 2021 ontving het platform ook stopzettingsbevelen van de Montana Commissaris van Zekerheden en Verzekeringen.
Forsage's YouTube-kanaal laat zien dat hun platform nog maar tien dagen geleden werd gepromoot. Het Twitter-account van het platform lijkt ook actief.
CoinTelegraph nam contact op met Forsage om commentaar te geven op de kwestie, maar ontving niet onmiddellijk een reactie.
Bron: https://cointelegraph.com/news/sec-charges-11-individuals-over-300m-crypto-pyramid-scheme