SEC brengt 11 in rekening voor vermeende $ 300 miljoen Crypto Pyramid Scheme Forsage

De aangeklaagde SEC heeft 11 mensen aangeklaagd voor het naar verluidt creëren en promoten van een frauduleuze cryptopiramide en Ponzi-schema dat meer dan $ 300 miljoen ophaalde bij particuliere beleggers.

Forsage werd gelanceerd in januari 2020 en beweerde investeerders in staat te stellen lucratieve deals aan te gaan, mogelijk gemaakt door slimme contracten die op de Ethereum-, Tron- en Binance-blockchains werkten, volgens de SEC. 

Maar het agentschap zei in een verklaring van maandag dat investeerders winst verdienden door anderen voor de regeling te rekruteren. Forsage zou ook activa van nieuwe investeerders hebben gebruikt om eerdere investeerders te betalen - het kenmerk van een Ponzi-regeling.

De klacht van de SEC beschuldigt de oprichters van Forsage, Vladimir Okhotnikov, Lola Ferrari, Mikhail Sergeev en Sergey Maslakov, van wie het laatst bekend was dat ze in Rusland, de Republiek Georgië en Indonesië woonden. Het beschuldigt ook drie in de VS gevestigde promotors die belast zijn met het goedkeuren van het platform op zijn website en sociale media, evenals verschillende leden van een groep genaamd Crypto Crusaders - een eenheid die opereert vanuit vijf verschillende staten die reclame maakten voor het plan. 

"Zoals de klacht beweert, is Forsage een frauduleus piramidespel dat op grote schaal is gelanceerd en agressief op de markt wordt gebracht aan investeerders", zei Carolyn Welshhans, waarnemend hoofd van de crypto-activa en cybereenheid van de SEC, in een verklaring. "Oplichters kunnen de federale effectenwetten niet omzeilen door hun schema's te concentreren op slimme contracten en blockchains."

De SEC van de Filippijnen heeft in september 2020 een stakingsactie tegen Forsage uitgevaardigd, net als de Montana commissaris van effecten en verzekeringen in maart 2021. Maar de beklaagden ontkenden de beweringen in YouTube-video's en zouden de regeling volgens de SEC voortzetten.

YouTube van Forsage kanaal, dat nog steeds online is, beweert dat zijn gebruikers "700,000 in Ethereum" en "1,700,000 in TRON" en $ 57 miljoen in stablecoin binance USD hebben gegenereerd. Een video die "een nieuwe lancering" belooft, werd 10 dagen geleden gepubliceerd.

De klacht van de SEC vraagt ​​om een ​​voorlopige voorziening, disgorgement en civielrechtelijke sancties.

Twee van de beklaagden, de inwoner van Kentucky, Samuel Ellis en de inwoner van Wisconsin, Sarah Theissen, stemden ermee in om de aanklacht te schikken. Ellis stemde ermee in om disgorgement en civiele boetes te betalen, volgens de SEC, terwijl Theissen verplicht zal zijn om disgorgement en civiele boetes te betalen.

Regelgevers zijn dit jaar tot nu toe druk bezig geweest met het aanpakken van crypto-gerelateerde fraude. De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) vier personen in rekening gebracht in maart met fraude rond een vermeend crypto Ponzi-schema dat meer dan $ 44 miljoen aan bitcoin ophaalde.

Ontvang elke avond het beste cryptonieuws en inzichten van de dag in je inbox. Abonneer u op de gratis nieuwsbrief van Blockworks .