De SEC zette maandag zijn handhavingsactie in de cryptosector voort door achter een in Miami gevestigde investeringsadviseur aan te gaan, waarvan het bureau beweert dat hij een fraudeplan had.
BKCoin Management haalde tussen oktober 100 en september 55 ongeveer $2018 miljoen op bij ten minste 2022 investeerders om te investeren in cryptoassets. zei Maandag.
Het bedrijf en een van zijn opdrachtgevers, Kevin Kang, gebruikten 3.6 miljoen dollar om "Ponzi-achtige betalingen" te doen, beweert de commissie in een klacht die is ingediend bij de United States District Court voor het zuidelijke district van Florida. Kang gebruikte ook ten minste $ 371,000 aan investeerdersgeld om vakanties, kaartjes voor sportevenementen en een appartement in New York City te betalen.
BKCoin en Kang verzekerden beleggers dat hun geld voornamelijk zou worden gebruikt om cryptoassets te verhandelen en rendement te genereren via afzonderlijk beheerde accounts en vijf particuliere fondsen, aldus de SEC. Het bedrijf heeft tegenover sommige investeerders een verkeerde voorstelling van zaken gegeven dat het een controleverklaring had ontvangen van een "top vier auditor", voegt de klacht van het bureau eraan toe.
“Zoals we beweren, hebben investeerders hun geld aan de beklaagden toevertrouwd om in crypto-activa te handelen. In plaats daarvan hebben de beklaagden hun geld verduisterd, valse documenten gemaakt en zich zelfs schuldig gemaakt aan Ponzi-achtig gedrag', zei Eric Bustillo, directeur van het regionale kantoor van de SEC in Miami, in een verklaring.
De SEC heeft een bevriezing van tegoeden tegen BKCoin Capital verkregen. De klacht beoogt permanente bevelen, kwijtschelding, conservatoir belang en een civielrechtelijke boete van de beklaagden.
Kang en het bedrijf hebben niet onmiddellijk een verzoek om commentaar teruggestuurd.
BKCoin Capital nam in juni Paul Magahis in dienst als president, Adriano Caloiaro als chief technology officer en Leanna Haakons als directeur bedrijfsontwikkeling en investor relations. Het bedrijf zei die maand dat zijn gediversifieerde investeringsplatform meer dan $ 145 miljoen aan beheerd vermogen had.
CoinDesk gerapporteerd in december werd Kang in oktober ontslagen bij het bedrijf wegens vermeende verduistering van 12 miljoen dollar aan activa van drie multi-strategiefondsen, volgens vijlsel.
De SEC-handhavingsactie van maandag komt als het agentschap is opgelopen zijn focus op de crypto-ruimte in het afgelopen jaar.
De SEC heeft vorige maand Terraform Labs en CEO Do Kwon aangeklaagd naar verluidt fraude met cryptocurrency-effecten "orkestreren".. Een week eerder, crypto-uitwisseling Kraken stemde ermee in om met de SEC een schikking te treffen voor $ 30 miljoen over zijn uitzetproducten.
Ontvang elke avond het beste cryptonieuws en inzichten van de dag in uw e-mail. Abonneer u op de gratis nieuwsbrief van Blockworks .
Wilt u dat alfa rechtstreeks naar uw inbox wordt gestuurd? Ontvang degen-handelsideeën, bestuursupdates, tokenprestaties, niet te missen tweets en meer van De dagelijkse debriefing van Blockworks Research.
Kan je niet wachten? Ontvang ons nieuws op de snelst mogelijke manier. Ga met ons mee op Telegram en volg ons op Google Nieuws.
Bron: https://blockworks.co/news/sec-alleges-bkcoin-ran-fraud-scheme