De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft onlangs aangekondigd dat het Justin Sun, een prominente crypto-ondernemer, en zijn drie bedrijven - Tron Foundation, BitTorrent en Rainberry Inc. ”
De SEC beweert dat Sun en zijn bedrijven Tronix (TRX) en BitTorrent (BTT) tokens aan het publiek hebben aangeboden en verkocht zonder deze tokens als effecten te registreren, na het harde optreden van de regelgevende instantie tegen de crypto-industrie.
Lindsay Lohan en beroemdheden betrokken bij SEC-zaak tegen Crypto
Naast de beschuldigingen van niet-geregistreerd aanbieden en verkopen van crypto-activa "effecten" TRX en BTT, heeft de SEC Justin Sun en zijn bedrijven ook beschuldigd van vermeende frauduleuze activiteiten met betrekking tot TRX.
De SEC beweert dat Sun en zijn bedrijven zich bezighielden met uitgebreide washandel om de secundaire markt voor TRX "op frauduleuze wijze te manipuleren". Deze beschuldigingen van wash-trading omvatten het gelijktijdig kopen en verkopen van hetzelfde crypto-activum om het te laten lijken alsof er meer handelsactiviteit is dan er is.
De regelgevende instantie heeft Sun en zijn bedrijven ook beschuldigd van het stimuleren van beroemdheden om TRX en BTT te promoten zonder hun vergoeding bekend te maken.
De beroemdheden die in de aanklacht worden genoemd zijn Lindsay Lohan, Jake Paul, DeAndre Cortez Way (Soulja Boy), Austin Mahone, Michele Mason (Kendra Lust), Miles Parks McCollum (Lil Yachty), Shaffer Smith (Ne-Yo) en Aliaune Thiam. (Akon).
Nog een Crypto "Big Fish" op de radar van de SEC
De klacht van de SEC beweert dat Sun en zijn bedrijven TRX- en BTT-tokens als investeringen hebben aangeboden en verkocht via meerdere niet-geregistreerde "bounty-programma's". Deze programma's zouden geïnteresseerde partijen hebben aangestuurd om de tokens op sociale media te promoten, anderen te rekruteren voor het aan Tron gelieerde Telegram- en Discord-kanaal en BitTorrent-accounts aan te maken in ruil voor TRX- en BTT-distributies.
De SEC beweert dat deze bountyprogramma's investeerders geen nauwkeurige en volledige informatie verschaften en de risico's die aan deze investeringen verbonden waren, niet openbaar maakten. Bovendien wordt Sun beschuldigd van het schenden van antifraude- en marktmanipulatiebepalingen van de federale effectenwet door naar verluidt een regeling te orkestreren om het schijnbare handelsvolume van Tronix "kunstmatig" op te blazen.
De SEC beweert dat Sun van april 2018 tot februari 2019 zijn werknemers opdracht gaf om meer dan 600,000 TRX-transacties uit te voeren tussen twee crypto-activa-handelsplatforms die hij beheerde, waarbij dagelijks tussen de $ 4 miljoen en $ 7 miljoen TRX-wash werd verhandeld. De SEC-voorzitter Gary Gensler verklaarde:
Zoals beweerd in de klacht, gebruikten Sun en anderen een eeuwenoud draaiboek om beleggers te misleiden en te schaden door eerst effecten aan te bieden zonder te voldoen aan de registratie- en openbaarmakingsvereisten en vervolgens de markt voor diezelfde effecten te manipuleren. Tegelijkertijd betaalde Sun beroemdheden met miljoenen volgers op sociale media om de niet-geregistreerde aanbiedingen aan te prijzen, terwijl ze specifiek aangaf hun vergoeding niet bekend te maken. Dit is precies het gedrag waartegen de federale effectenwetten zijn ontworpen om te beschermen, ongeacht de labels die Sun en anderen gebruikten
Volgens de SEC kwamen alle beroemdheden behalve DeAndre Cortez Way (Soulja Boy) en Austin Mahone overeen om de aanklacht te schikken door meer dan $ 4,000,000 aan disgorgement, rente en boetes te betalen nadat de aanklacht was ingediend.
Uitgelichte afbeelding van Unsplash, grafiek van TradingView.com
Bron: https://bitcoinist.com/sec-accuses-crypto-giant-justin-sun-of-securities-law-violation/