De autoriteiten van Manhattan zullen waarschijnlijk de vermeende verduistering van fondsen tussen FTX en Alameda Research onderzoeken. Fox News-correspondent Charles Gasparino citeert insiders van het Amerikaanse advocatenkantoor in Manhattan.
Hij maakte de onthulling vandaag, woensdag 17 november 2022, openbaar via een tweet. Blijkbaar hoopt het parket voor eind 2022 een aanklacht op te stellen. Misbruik van klantgelden zou waarschijnlijk het onderwerp zijn van de aanklacht. Hij verklaarde ook dat de autoriteiten op de Bahama's het voortouw willen nemen in de zaak.
De tweet lezen:
“Bronnen in de buurt van de Amerikaanse advocaat van Manhattan zeggen dat het kantoor tegen het einde van het jaar aanklachten wil voorbereiden over het FTX-schandaal na verdere onthullingen van Sam Bankman-Fried's vermeende misbruik van klantgelden en aangezien de autoriteiten in de Bahama's het voortouw willen nemen in de zaak. ”
Dit komt bovenop het SEC-onderzoek naar de mogelijkheid van misbruik van FTX US-fondsen. Ook hebben de autoriteiten van het Witte Huis onlangs gezegd dat ze de FTX-situatie nauwkeurig hebben bekeken. Een perssecretaris van het Witte Huis zei dat cryptocurrencies het leven van de gemiddelde Amerikaan schaden. Het Witte Huis beschouwt crypto-toezicht als een belangrijk probleem, voegde ze eraan toe. De secretaris voegde eraan toe dat recente gebeurtenissen in crypto de noodzaak van cryptoregulering benadrukken.
Waarvoor wordt SBF precies in rekening gebracht?
Tot nu toe hebben de Securities and Exchange Commission, de Commodity Futures Trading Commission en het ministerie van Justitie allemaal onderzoeken geopend, zo is gemeld. De Royal Bahamas Police Force zegt ook een onderzoek te hebben geopend.
Als onderdeel van de Chapter 11-faillissementsprocedure heeft de nieuwe FTX-CEO van het bedrijf, John Ray, zijn standpunt over de situatie uitgesproken. Hij zei dat de situatie ongekend was en niets zoals hij in zijn lange carrière had gezien bij een bedrijfsfaillissement. In een rechtszaak beschreef Ray de situatie als "een volledig falen van de bedrijfscontroles." Hij voegde eraan toe dat er een volledige afwezigheid was van betrouwbare financiële informatie.
Er zijn nog geen beschuldigingen van wangedrag geuit en het is mogelijk dat er geen aanklacht zal worden ingediend. FTX heeft toegegeven dat het fouten heeft gemaakt die hebben geleid tot de faillissementsaanvraag. Er zijn berichten dat Bankman-Fried en andere leidinggevenden deposito's van klanten uitleenden aan zijn handelszusterbedrijf, Alameda Research Inc., om gaten in de balans te dichten.
De primaire focus voor onderzoekers is of FTX fraude heeft gepleegd in de manier waarop het omging met zijn klanten, zijn investeerders of met autoriteiten, zegt Christopher LaVigne, de covoorzitter van de cryptocurrency-praktijk bij advocatenkantoor Withersworldwide.
Bron: https://crypto.news/sam-bankman-fried-set-to-face-lawsuit-for-fraud-in-new-york/