Alexander Vinnik, een Russische staatsburger die wordt beschuldigd van het runnen van een illegale crypto-uitwisseling BTC-e, werd uitgeleverd aan de Verenigde Staten om te worden beschuldigd van fraude.
In een verklaring, merkte Kenneth A. Polite Jr., een assistent-advocaat, op:
"Na meer dan vijf jaar procesvoering werd de Russische staatsburger Alexander Vinnik gisteren uitgeleverd aan de Verenigde Staten om verantwoordelijk te worden gehouden voor de exploitatie van BTC-e, een criminele cryptocurrency-uitwisseling, die meer dan $ 4 miljard aan criminele opbrengsten heeft witgewassen."
Hij voegde toe:
"Deze uitlevering toont de toewijding van het ministerie aan het onderzoeken en ontmantelen van illegale cyberactiviteiten en zou niet mogelijk zijn geweest zonder het meedogenloze werk van het Office of International Affairs van het ministerie van Justitie."
Na een 21-telling die de aanklacht in januari 2017 vervangt, werd Vinnik in juli 2017 in hechtenis genomen in Griekenland op basis van een verzoek van de VS
De aanklacht merkte op dat Vinnik, met zijn mede-samenzweerders, BTC-e beheerde, exploiteerde en bezat, een belangrijke online witwas- en cybercriminaliteitsentiteit die Bitcoin-handel tussen gebruikers toestond.
Het rapport merkte op:
"De aanklacht beweert dat BTC-e transacties voor cybercriminelen over de hele wereld heeft gefaciliteerd en criminele opbrengsten heeft ontvangen van talloze computerinbraken en hackincidenten, ransomware-zwendel, identiteitsdiefstalregelingen, corrupte ambtenaren en distributieringen voor verdovende middelen."
Tijdens de operatie ontving BTC-e Bitcoin ter waarde van meer dan $ 4 miljard. Bovendien versterkte het misdaden, variërend van drugshandel tot openbare corruptie, belastingterugbetalingsfraude, identiteitsdiefstal en computerhacking.
In december 2020 werd Vinnik voor vijf jaar gevangengezet door een Parijse rechtbank, Blockchain. Nieuws gerapporteerd.
Destijds werd hij veroordeeld voor het witwassen van geld als onderdeel van een georganiseerde criminele groep en voor het verstrekken van valse informatie over de herkomst van de opbrengst. Hij werd ook beschuldigd van afpersing en tal van cybercriminaliteit.
Afbeeldingsbron: Shutterstock
Bron: https://blockchain.news/news/russian-national-exradited-to-the-us-to-face-crypto-money-laundering-charges