Nieuwe gegevens van crypto-analysebedrijf Chainalysis laten zien dat Russische paramilitaire groepen in Oekraïne $ 2.2 miljoen aan cryptodonaties hebben ontvangen tijdens de aanhoudende oorlog.
Verschillende pro-Russische milities en vrijwilligersgroepen hebben sociale media gebruikt om militaire aankopen te crowdfunden en desinformatie over de oorlog te verspreiden. Chainalysis heeft 54 organisaties geïdentificeerd die de donaties gezamenlijk hebben ontvangen, voornamelijk in bitcoin- en etherdonaties.
Uit de gegevens blijkt dat $ 1.45 miljoen in BTC, meer dan $ 590,000 in ETH, 206,822.70 USDT-TRX, $ 21,174.51 LTC en $ 2,363.62 in DOGE pro-Russische sociale media-accounts hebben bereikt sinds Rusland in februari Oekraïne binnenviel. De activiteiten op sociale media met betrekking tot deze accounts laten zien dat de fondsen worden gebruikt om paramilitaire groepen uit te rusten en propaganda te verspreiden. Chainalysis rapporteert dat de accounts met betrekking tot de milities afbeeldingen van gekochte apparatuur plaatsen en doorgeven hoe toekomstige donaties zullen worden ingezet.
De helft van de geïdentificeerde accounts heeft publiekelijk om steun gevraagd voor milities in de Donbas-regio van Oekraïne – een betwist gebied dat het onderwerp is geweest van aanzienlijke sancties van het Office of Foreign Asset Control (OFAC).
Naast paramilitaire groepen hebben een aantal gesanctioneerde entiteiten het doneren van crypto aan pro-Russische troepen gepromoot, merkte Chainalysis op. Alexander Zhuchkovsky, gesanctioneerd voor zijn aansluiting bij de aangewezen terreurgroep de Russian Imperial Movement (RIM), heeft de mogelijkheid bekendgemaakt om aan de RIM te doneren. Hij heeft ook gepost over Project Terricon, dat om cryptodonatie vraagt om Donbas-militiegroepen te ondersteunen.
Terricon zei dat het crypto gebruikt in een poging sancties te vermijden, en on-chain-analyses laten zien dat het 11% van zijn geld ontvangt van mixers en 29% van zijn geld stuurt via een in Moskou gevestigde uitwisseling die bekend staat om het witwassen van cryptogeld.
Amerikaanse functionarissen hebben grote bezorgdheid geuit over het vermogen van Russische groepen om crypto te gebruiken om sancties te omzeilen. Hoewel het bedrag van $ 2.2 miljoen aanzienlijk is en gezien de wisselkoers van de roebel kan worden gebruikt voor aanzienlijke hoeveelheden voorraden, is het nog steeds veel kleiner dan de tientallen miljoenen die aan Oekraïne zijn gedoneerd. Bovendien benadrukte Chainalysis dat de transparantie van blockchain het mogelijk heeft gemaakt om deze fondsen te volgen en deze groepen te identificeren, terwijl het handelen in contanten of andere vormen van overdracht een grotere uitdaging zou zijn om te traceren.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.
over de auteur
Aislinn Keely kwam in de zomer van 2019 bij The Block. Ze is lid van het beleidsteam van de outlet en houdt het juridische ritme hoog. Voor The Block leende ze haar stem aan het NPR-filiaal WFUV, waar ze naast wat podcastwerk ook nieuwsuitzendingen rapporteerde en verankerde. Aislinn is een trotse Fordham Ram en hoofdredacteur van de krant. Als ze niet aan het schrijven of rapporteren is, is Aislinn aan het rennen en klimmen.
Bron: https://www.theblock.co/post/160198/pro-russia-military-groups-in-ukraine-got-2-2-million-in-crypto-donations-chainalysis-says?utm_source=rss&utm_medium= rss