Exploitanten van AirBit pleiten schuldig aan Crypto Ponzi-regeling van $ 100 miljoen

De procureur van de Verenigde Staten voor het zuidelijke district van New York heeft aangekondigd dat in totaal zes leidinggevenden van het cryptocurrency Ponzi-schema AirBit Club schuldig hebben gepleit voor hun rol in een internationaal gecoördineerde reeks aanklachten voor fraude en het witwassen van geld.

Over een periode van vijf jaar hadden de exploitanten van AirBit Club naar verluidt ongeveer $ 100 miljoen binnengehaald. Dit omvat mede-oprichters Pablo Renato Rodriguez en Gutemberg Dos Santos, hun advocaat Scott Hughes, en AirBit-promotors Cecilia Millan, Karina Chairez en Jackie Aguilar, die schuldig hebben gepleit aan aanklachten, waaronder samenzwering van bankfraude, samenzwering van bankfraude en samenzwering van witwassen. kosten

Nog een Ponzi

In een verklaring, zei de Amerikaanse advocaat Damian Williams dat de zes leidinggevenden misbruik maakten van de groeiende hype rond de activaklasse om nietsvermoedende slachtoffers over de hele wereld voor miljoenen dollars te misleiden met valse beloften dat hun geld werd geïnvesteerd in cryptocurrency-handel en -mijnbouw.

“In plaats van handel in cryptocurrency of mijnbouw namens investeerders, bouwden de beklaagden een Ponzi-plan op en namen ze het geld van de slachtoffers om hun eigen zakken te vullen. Deze schuldige pleidooien geven een duidelijk signaal af dat we achter al diegenen aanzitten die cryptocurrency willen misbruiken om fraude te plegen.”

Volgens de bevindingen van de wetshandhaving hebben Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez en Millan de slachtoffers verzocht om lidmaatschappen in contanten te kopen met behulp van externe cryptocurrency-makelaars. Illegale opbrengsten van de AirBit Club-regeling werden vervolgens witgewassen via verschillende binnenlandse en buitenlandse bankrekeningen, waaronder een door Hughes beheerde advocatenrekening.

Met behulp van deze rekening stuurde de advocaat geld naar de persoonlijke uitgaven van de mede-oprichters en promotors, evenals naar hemzelf. Deze fondsen werden ook gebruikt voor promotie-evenementen en sponsoring om het AirBit Club-programma verder te promoten.

Uitgaven aan weelderige exposities, luxe huizen

Alle beklaagden, die eerst waren opgeladen reisde in augustus 2020 door de Verenigde Staten en Latijns-Amerika, Azië en Oost-Europa, waar hij "uitbundige" expo's en kleine gemeenschapspresentaties organiseerde om slachtoffers ervan te overtuigen AirBit Club-lidmaatschappen te kopen.

De aanklagers verklaarden verder dat de slachtoffers in staat waren om "winsten" te zien die werden verzameld op hun online portaal. Er vond echter geen daadwerkelijke Bitcoin-mining of -handel namens de slachtoffers plaats. In plaats daarvan 'verrijkten' de exploitanten van het zwendelproject zichzelf en gaven ze het geld uit aan auto's, sieraden en luxe huizen, en financierden ze meer extravagante exposities om meer slachtoffers te maken.