De CEO van een cryptocurrency-bedrijf in New York City werd donderdag gearresteerd door de FBI en beschuldigd van het uitvoeren van een fraudeplan van $ 59 miljoen.
Een strafrechtelijke aanklacht ingediend bij de federale rechtbank van Manhattan, beschuldigde Eddy Alexandre, 50, uit Valley Stream, New York, tussen september 2021 en mei 2022 van honderden individuele investeerders nadat hij valse verklaringen had afgelegd in verband met zijn EminiFX-handelsplatform.
De Amerikaanse advocaat Damian Williams zei in de klacht: "Eddy Alexandre zou zijn klanten ertoe hebben aangezet meer dan $ 59 miljoen te investeren met beloften van enorme passieve inkomstenopbrengsten via zijn eigen handelsplatform genaamd EminiFx."
Michael J. Driscoll, adjunct-directeur van de FBI, voegde eraan toe dat "Alexandre miljoenen dollars opeiste van onwetende investeerders aan wie hij wekelijkse rendementen van 5% 'garandeerde' via zijn handelsplatform met behulp van een nieuwe technologie die hij weigerde bekend te maken."
Alexandre noemde deze technologie zijn 'handelsgeheim' en weigerde investeerders te vertellen wat het was.
Williams zei dat dergelijke technologie in werkelijkheid niet bestond.
Volgens de aanklacht heeft Alexandre heel weinig van het geld geïnvesteerd, waarvan hij het meeste verloor, en veel ervan naar zijn eigen persoonlijke rekeningen overgemaakt om luxe artikelen te kopen.
Alexandre wordt beschuldigd van fraude met overboekingen en goederenfraude, waar een gecombineerde gevangenisstraf van maximaal 30 jaar op kan staan.
Bron: https://www.theblockcrypto.com/linked/146987/new-york-crypto-company-ceo-arrested-by-fbi-charged-with-fraud?utm_source=rss&utm_medium=rss