Nieuw onderzoek van blockchain-analyse en crypto-compliancebedrijf Elliptic heeft onthuld in hoeverre cross-chain bruggen en gedecentraliseerde beurzen (DEX's) hebben barrières voor cybercriminelen weggenomen.
In een rapport van 4 oktober getiteld "De staat van ketenoverschrijdende misdaad", namen de Elliptische onderzoekers Eray Arda Akartuna en Thibaud Madelin een diepe duik in wat zij beschreven als "de nieuwe grens van het witwassen van cryptovaluta". Het rapport vatte samen dat de vrije stroom van kapitaal tussen crypto-activa nu meer ongehinderd is door de opkomst van nieuwe technologieën zoals bruggen en DEX's.
Cybercriminelen gebruiken sinds begin 4 cross-chain bridges, DEX's en coin swaps om ten minste $ 2020 miljard aan illegale crypto-opbrengsten te verdoezelen, meldde het.
Ongeveer een derde van alle gestolen cryptovaluta, of ongeveer 1.2 miljard dollar, van de onderzochte incidenten werd geruild met behulp van gedecentraliseerde uitwisselingen.
Verder ingaand op de details, merkte het rapport op dat meer dan de helft van de illegale fondsen die het identificeerde rechtstreeks werd geruild via twee DEX's, Curve en Uniswap, waarbij het 1-inch aggregatorprotocol een goede derde kwam.
Een vergelijkbaar bedrag van ongeveer $ 1.2 miljard is witgewassen met behulp van muntwisselservices waarmee gebruikers activa binnen en tussen verschillende netwerken kunnen ruilen zonder een account te hebben.
"Velen worden geadverteerd op Russische cybercriminaliteitsforums en richten zich bijna uitsluitend op een crimineel publiek", merkte het op.
Gesanctioneerde entiteiten zijn: wenden zich steeds meer tot dergelijke technologieën om fondsen te verplaatsen en cyberaanvallen uit te voeren, volgens Elliptic:
"Portefeuilles die verbonden zijn met groepen die uiteindelijk door de Verenigde Staten zijn gesanctioneerd - inclusief die welke door Noord-Korea worden gebruikt om cyberaanvallen van meerdere miljoenen dollars uit te voeren - hebben via dergelijke technieken meer dan 1.8 miljard dollar witgewassen."
In een rapport van juni over de risico's van digitale activa, de wereldwijde waakhond voor witwassen van geld en terrorismefinanciering heeft de Financial Action Task Force ook geïdentificeerd cross-chain bruggen en "chain hopping" als hoog risico.
Zie ook: $ 2 miljard aan crypto gestolen van cross-chain bruggen dit jaar: Chainalysis
De Ren-brug werd genoemd als een topkeuze voor het witwassen van crypto's met de overgrote meerderheid van illegale activa, of meer dan $ 540 miljoen, er doorheen gaan.
"Ren is bijzonder populair geworden bij diegenen die de opbrengsten van diefstal wit willen wassen", aldus het.
Een mogelijke oplossing om cryptodiefstal te verminderen was: voorgesteld door Stanford-onderzoekers vorige maand. Het gaat om een opt-in token-standaard genaamd ERC-20R die de mogelijkheid biedt om een transactie binnen een bepaalde tijdsperiode terug te draaien.
Bron: https://cointelegraph.com/news/new-frontier-of-crypto-laundering-involves-cross-chain-bridges-and-dexs-elliptic