CEO van Mining Capital Coin beschuldigd van $ 62 miljoen cryptofraude

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een aanklacht geopend tegen Luiz Capuci Jr., de CEO van Mining Capital Coin (MCC), voor het orkestreren van een wereldwijd investerings- en fraudeplan van $ 62 miljoen. Het bedrijf beweerde een mijnbouw- en investeringsplatform te exploiteren. EEN persbericht maakte dit nieuws op 6 mei bekend.

Capuci misleidde investeerders over het cryptomining- en investeringsprogramma van MCC volgens de aanklacht. Het programma vereiste dat investeerders mijnbouwpakketten moesten kopen. Capuci en zijn mede-samenzweerders prezen het MCC-programma en zeiden dat het bedrijf een internationaal netwerk van mijnbouwapparatuur had.

Volgens hen moesten mijnwerkers investeren om de crypto-mijnmachines van stroom te voorzien, die naar verluidt aanzienlijke winsten en gegarandeerde rendementen zouden kunnen genereren. Bovendien prees Capuci het token van de MCC, Capital Coin, als een gedecentraliseerde autonome organisatie (DAO) die stabiliteit had, ondersteund door inkomsten van de grootste crypto-mijnorganisatie ter wereld.

Capuci heeft het geïnvesteerde geld echter niet gebruikt om nieuwe crypto te minen. In plaats daarvan stuurde hij het geld naar portefeuilles onder zijn controle.

In een reactie op Capuci's aanklacht zei assistent-procureur-generaal Kenneth A. Polite Jr. van de strafafdeling van het ministerie van Justitie:

Op cryptovaluta gebaseerde fraude ondermijnt de financiële markten wereldwijd, aangezien slechte actoren investeerders oplichten en het vermogen van legitieme ondernemers om te innoveren binnen deze opkomende ruimte beperkt.

Hij voegde eraan toe dat de afdeling zich inzet om het geld te volgen om criminele plannen aan het licht te brengen, fraudeurs verantwoordelijk te houden en investeerders te beschermen. 

Capuci wordt geconfronteerd met meerdere aanklachten

Naast het misleiden van investeerders over het investeren van hun geld, prees Capuci ook de vermeende Trading Bots van MCC als een extra investeringsmechanisme voor crypto-adopteerders. Hij beweerde dat MCC samenwerkte met toonaangevende softwareontwikkelaars in Azië, Rusland en de VS om geavanceerde Trading Bots te creëren, die het bedrijf testte met nieuwe technologie.

Hij prees verder de Trading Bots en zei dat ze met een hoge frequentie werkten, waardoor ze duizenden transacties per seconde konden voltooien. Capuci zei dat ze dagelijks rendement voor investeerders zouden genereren als onderdeel van het prijzen van de bots. Beleggers ondergingen echter hetzelfde lot als degenen die in het cryptomining-schema investeerden nadat Capuci en zijn mede-samenzweerders het geïnvesteerde geld in hun zak hadden gestopt.

De aanklacht beweert ook dat Capuci promotors en gelieerde ondernemingen heeft aangeworven om MCC en zijn investeringsprogramma's te promoten via een multi-level marketingplan (MLM). Bovendien beschuldigden de autoriteiten hem van samenzwering tot het plegen van fraude met overboekingen, samenzwering om effectenfraude te plegen en samenzwering tot het plegen van internationaal witwassen.

Als Capuci voor alle aanklachten wordt veroordeeld, riskeert hij 45 jaar gevangenisstraf. Een federale rechtbank zal zijn straf bepalen na overweging van de Amerikaanse veroordelingen en richtlijnen en andere wettelijke factoren.