IRS streeft naar crypto-belastingontduikers bij MY Safra Bank

Een rechtbank in New York heeft donderdag beslist dat de Amerikaanse belastingdienst (IRS) toestemming heeft gekregen om MY Safra Bank te dienen met een “John Doe”-dagvaarding. Na ontvangst van de dagvaarding moet de bank informatie verstrekken over klanten die mogelijk hebben verzuimd belasting aan te geven en te betalen op cryptocurrency-transacties die zijn gedaan via premierdealer SFOX.

De IRS noemde in haar verzoekschrift ter ondersteuning van de dagvaarding "ernstige problemen met de naleving van de belastingwetgeving" met betrekking tot cryptocurrency-transacties die via het SFOX-platform werden uitgevoerd.

In een verklaring zei de Amerikaanse advocaat Damian Williams dat belastingbetalers die cryptocurrencies gebruiken "moeten begrijpen dat inkomsten en winsten uit cryptocurrency-transacties belastbaar zijn", en dat de informatie die door de dagvaarding wordt gevraagd "zal helpen ervoor te zorgen dat eigenaren van cryptocurrency zich houden aan de belastingwetten. ”

SFOX verbindt cryptocurrency-uitwisselingen, over-the-counter (OTC) virtuele valutamakelaars en liquiditeitsverschaffers. Sinds 2015 heeft het meer dan 175,000 klanten geregistreerd die in totaal meer dan $ 12 miljard hebben verhandeld.

Om haar klanten te voorzien van contante depositorekeningen die zijn verzekerd door de Federal Deposit Insurance Corporation en om de aan- en verkoop van digitale activa mogelijk te maken, heeft MY Safra Bank in 2019 samengewerkt met SFOX.

Volgens IRS-commissaris Charles Rettig blijft "het vermogen van de overheid om informatie van derden te verkrijgen over mensen die hun inkomsten uit digitale activa niet bekendmaken, een cruciaal wapen bij het opsporen van belastingfraudeurs." De beslissing van de rechtbank om de dagvaarding uit te vaardigen, in de woorden van Rettig, "versterkt onze voortdurende, grote inspanningen om ervoor te zorgen dat iedereen zijn eerlijke deel betaalt."

"Belastingbetalers die inkomsten genereren uit transacties met digitale activa, moeten voldoen aan hun archiverings- en rapportageverplichtingen", vervolgde hij.

IRS gaat achter crypto-belastingontduikers aan

De IRS heeft al toestemming gekregen van een Amerikaanse rechtbank om informatie te verzamelen over klanten die zich hebben beziggehouden met bitcoin-transacties.

Het Amerikaanse belastingkantoor kreeg in augustus van dit jaar toestemming om SFOX te dienen met een dagvaarding, op zoek naar informatie over "Amerikaanse belastingbetalers die tussen 20,000 en 2016 ten minste het equivalent van $ 2021 aan cryptocurrency-transacties hebben voltooid met of via SFOX."

Een persoon die "zogenaamd deelnam aan een Ponzi-zwendel" en bijna $ 1 miljoen aan deposito's ontving via SFOX, maar dit in 2016, 2017 of 2018 niet aan de IRS bekendmaakte, was een van de mensen die in een petitie werden genoemd. Andere individuen worden beschuldigd van het storten van duizenden dollars aan Bitcoin en andere cryptocurrencies op SFOX-accounts, deze om te wisselen voor dollars en vervolgens het geld over te maken naar individuele bankrekeningen zonder enige winst of verlies van de uitwisselingen bekend te maken.

In 2017 machtigden rechters de IRS om Coinbase, een cryptocurrency-uitwisseling, te dienen met een "John Doe" -dagvaarding. Als gevolg hiervan maakte het bedrijf gegevens bekend over bijna 14,000 van zijn gebruikers. Rechtbanken accepteerden opnieuw "John Doe"-dagvaardingen die in april vorig jaar naar cryptocurrency-uitwisseling Kraken en Circle, de maker van de stablecoin USDC, waren gestuurd.

Verwant

Tamadoge - Speel om Meme Coin te verdienen

• Verdien TAMA in gevechten met Doge Pets
• Afgetopte voorraad van 2 miljard, tokenverbranding
• Voorverkoop heeft in minder dan twee maanden $ 19 miljoen opgehaald
• Aankomende ICO op OKX Exchange