De grote Indiase cryptocurrency-uitwisseling WazirX zei dat het de bankactiviteiten heeft hervat en stelt dat het directoraat van handhaving (ED) de bankrekeningen van het bedrijf heeft vrijgegeven.
WazirX hervat operaties
Volgens een -update op maandag (12 september 2022) zei WazirX dat de crypto-uitwisseling heeft samengewerkt met de autoriteiten, waarbij het bedrijf de nodige documenten en informatie heeft verstrekt om onderzoeken te ondersteunen.
Een verklaring van het bedrijf luidt:
'Door de actieve medewerking van WazirX en actieve anti-witwascontroles (AML) die hebben geleid tot het blokkeren van verdachte rekeningen, heeft ED de bankrekeningen van WazirX weer vrijgegeven. WazirX is nu in staat om haar bankactiviteiten zoals gewoonlijk voort te zetten.”
In augustus deed de ED een inval in het pand van Zanmai Lab, het moederbedrijf van WazirX, en ook de directeur, Sameer Mhatre, met de bewering dat het bedrijf 16 fintech-apps hielp die al werden beschuldigd van het witwassen van geld. Volgens het bureau hielp de crypto-uitwisseling deze bedrijven om hun criminele opbrengsten wit te wassen met behulp van cryptocurrency.
Ook beweerde de ED dat het moederbedrijf van WazirX samenwerkte met Binance, Crowdfire en Zettai om het eigendom van de crypto-uitwisseling te verbergen.
Verder verklaarde het bureau dat het Indiase bedrijf de know-your-customer (KYC)-normen heeft geschonden en geen due diligence heeft uitgevoerd en geen verdachte transacties heeft gemeld. Bijgevolg bevroor de Indiase waakhond de activa van WazirX ter waarde van $ 8.1 miljoen.
WazirX heeft namens Zanmai Labs een verklaring afgegeven waarin staat dat het samenwerkt met ED en transparant is in het beantwoorden van alle vragen. De blogpost zei ook
“Zanmai Labs heeft een niet-tolerantiebeleid ten aanzien van illegale activiteiten die WazirX gebruiken. Gebruikers stemmen in de Gebruikersovereenkomst ermee in om WazirX te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Gebruikers worden pas aangemeld op WazirX nadat ze het KYC-proces hebben voltooid, inclusief het indienen van een bewijs van adres en identiteit. Onze KYC/AML-voorwaarden en -processen zijn openbaar beschikbaar op het platform. Voor elke transactie zijn we in staat om de KYC-gegevens van de betreffende gebruiker te produceren.”
Meer crypto-uitwisselingen onder ED-onderzoek
In de laatste update verduidelijkte WazirX dat de crypto-uitwisseling geen verband had met de beschuldigde fintech- en lening-app-bedrijven in het kader van het ED-onderzoek. Het platform verklaarde ook dat uit een grondig intern onderzoek bleek dat het al in 2020-2021 enkele verdachte gebruikers onder de radar van ED blokkeerde.
Zoals eerder gemeld door crypto.nieuws, te midden van ED's onderzoek naar WazirX, B
Binance-CEO Changpeng Zhao, ook wel bekend als "CZ" verduidelijkt dat Binance geen eigenaar was van WazirX en verklaarde dat de overnameovereenkomst tussen beide partijen die in 2019 werd gestart, niet werd afgerond.
Kort na het bevriezen van de activa van WazirX, voerde de ED ook uit soortgelijke actie tegen Flipvolt cryptocurrency exchange, de Indiase entiteit van het Singaporese platform Vauld, die activa ter waarde van meer dan $ 46 miljoen bevriest. Het bureau beweerde dat Flipvolt "had zeer lakse KYC-normen, geen EDD-mechanisme, geen controle op de bron van fondsen van de deposant en geen mechanisme om STR's te verhogen."
Vauld, in juli, opgeschort stortingen en opnames als gevolg van de neergang van de cryptomarkt. De crypto-uitleenfirma was later verleend een crediteurenbescherming van drie maanden in Singapore, zodat de onderneming zich kan concentreren op haar herstructureringsplan.
Bron: https://crypto.news/indian-regulatory-watchdog-unfreezes-wazirxs-bank-accounts/