Het Indiase handhavingsdirectoraat (ED) heeft de bankrekeningen van cryptocurrency-uitwisseling Wazirx ontdooid, aldus het bedrijf. De rekeningen werden bevroren als onderdeel van het onderzoek van het federale agentschap naar 16 fintech-bedrijven en apps voor directe leningen.
Wazirx zegt dat zijn bankrekeningen nu niet meer bevroren zijn
De Indiase cryptocurrency-uitwisseling Wazirx zei maandag dat de Enforcement Directorate (ED), de wetshandhavings- en economische inlichtingendienst van de regering van India, zijn bankrekeningen heeft vrijgegeven.
Het bedrijf legde uit dat de ED 16 fintech-bedrijven en apps voor instantleningen heeft onderzocht. Hoewel de crypto-uitwisseling benadrukte dat Wazirx "geen associatie heeft met een van de vermeende beschuldigde fintech- en instant lening-app-entiteiten die het onderwerp lijken te zijn van ED-onderzoek", erkende de crypto-uitwisseling dat sommige van deze bedrijven "toevallig het Wazirx-platform hebben gebruikt".
De Indiase crypto-uitwisseling benadrukte dat het "heeft samengewerkt met de onderzoekers door hen alle nodige details, informatie en documenten te verstrekken van de vermeende beschuldigde bedrijven" die zijn platform hebben gebruikt.
"Vanwege de actieve samenwerking door Wazirx en actieve anti-witwascontroles (AML) die hebben geleid tot het blokkeren van verdachte rekeningen, heeft ED de bankrekeningen van Wazirx ontdooid", zo beschrijft de crypto-uitwisseling:
Wazirx is nu in staat om haar bankactiviteiten zoals gewoonlijk voort te zetten.
de ED aangekondigd dat het begin augustus de banktegoeden van Wazirx had bevroren. Het bureau legde uit dat de actie deel uitmaakte van het witwasonderzoek naar niet-bancaire financiële bedrijven (NBFC) en hun fintech-partners voor "roofzuchtige leenpraktijken" in strijd met de richtlijnen van de Reserve Bank of India (RBI).
Wazirx verduidelijkte maandag verder dat een diepgaand intern onderzoek heeft aangetoond:
De meeste gebruikers wiens informatie door ED werd opgevraagd, waren al intern door Wazirx als verdacht geïdentificeerd en werden in 2020-2021 geblokkeerd.
In navolging van Wazirx, de ED bevroor crypto- en bankactiva ter waarde van $ 46 miljoen aan Vauld, een cryptoplatform dat wordt ondersteund door Peter Thiel. In augustus heeft het bureau doorzocht crypto-uitwisseling Coinswitch Kuber. De CEO van de beurs zei echter dat het niets te maken had met witwasonderzoeken.
Wat vind je van de ED die de bankrekeningen van crypto-exchange Wazirx heeft vrijgegeven? Laat het ons weten in de comments hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Bron: https://news.bitcoin.com/indian-authorities-unfreeze-wazirxs-bank-accounts-the-crypto-exchange-says/