Indian Crypto Excange CoinDCX breidt intrekkingsbeperkingen uit om te voldoen aan nalevingsvereisten

India's grootste crypto-uitwisseling naar waarde - CoinDCX - heeft de opnamebeperkingen die sinds 13 mei van kracht zijn tot nader order verlengd. Het zei dat deze extreme stappen nodig zijn om verbeterde compliance- en risicokaders te implementeren. 

Nadat veel investeerders sociale media gebruikten om hun frustratie over het pauzeren van opnames bij CoinDCX, bracht het bedrijf een verklaring uit waarin het vermeldde dat nieuwe nalevingsmaatregelen werden genomen als reden voor de opschorting van stortingen en opnames.  

In antwoord op de klachten tweette Ramalingam S, Head - Brand, Marketing & Communications - CoinDCX: "Hoewel sommige portefeuilles in onderhoud zijn, is er een grotere nalevingsvereiste vanwege veranderende regelgevingsbehoeften, wat resulteert in meer toezicht. Het nieuwe proces wordt gefaseerd uitgerold en zal te zijner tijd alle gebruikers bereiken. Tot die tijd vraag ik uw steun.”

In april, CoinDCX opgebracht $ 135 miljoen in een Series D-financieringsronde met een waardering van $ 2.15 miljard, geleid door Steadview en Pantera.   

Opschorting voor systeemupgrade

Op 13 mei kondigde het cryptohandelsplatform aan dat stortingen en opnames tot nader order zullen worden uitgeschakeld om een ​​systeemupgrade te implementeren - portemonnee-onderhoudsservice. 

“We willen u laten weten dat de lopende onderhoudsservice voor uw portemonnee tot nader order is verlengd. We doen ons best om de upgrade zo snel mogelijk te voltooien en houden u op de hoogte. Gedurende deze tijd blijven de stortings- en opnamediensten op onze beurs opgeschort, "zei CoinDCX in een verklaring op mei 13.

Verbeterde nalevingsvereisten

Maar zelfs na een maand, toen de opnameservice niet werd hersteld, begonnen klachten de sociale media te overspoelen. 

Op 20 juni heeft het bedrijf opnieuw een aankondiging gedaan om te zeggen dat stortingen en opnames zullen blijven opgeschort om nu te voldoen aan de strengere nalevingsvereisten. 

"Vanwege verbeterde vereisten voor het aanbieden van naadloze INR-stortingen en -opnames, heeft CoinDCX zijn compliance- en risicokader versterkt", zei het op 20 juni.

CoinDCX zei dat de integratie van compliance- en monitoringtools zoals Coinfirm, Solidus Labs, Signzy en Digilock, samen met verbeterde KYC-dekking en risicokaders rond stortingen en opnames, wordt geïmplementeerd. 

“Crypto-stortingen en -opnames blijven standaard voor iedereen uitgeschakeld. Men moet een verbeterd due diligence-proces volgen om crypto-storting/-opname mogelijk te maken. Het beleid hierover zal in de komende 14 dagen worden vrijgegeven”, voegde het eraan toe.

Getimed pauzeren met marktcrash

13 mei was het moment waarop Terra Luna zijn laagste punt ooit bereikte tot bijna $ 0, wat een enorme uitverkoop veroorzaakte die de cryptomarkt met een terugval van meer dan $ 1 biljoen verliet, waardoor topspelers zoals Celsius gedwongen werden opnames en overdrachten van crypto te bevriezen middelen. 

Indiase crypto-uitwisselingen, waaronder CoinDCX, maakten stortingen in INR onbruikbaar nadat de interbancaire dienst voor directe betaling en afwikkeling UPI op 7 april door de regelgevers was geweigerd door de toezichthouders. De eerste twee weken van april zagen een enorme daling van het toegeschreven handelsvolume. tot de start van het nieuwe belastingbeleid – 1% TDS en 30% vermogenswinstbelasting.

Klaar om Crypto Winter te bestrijden

Ondertussen, in weer een andere verklaring, verzekerde het handelsplatform beleggers dat hun geld volledig veilig is bij het bedrijf en dat ze zich geen zorgen hoeven te maken. 

“We worden ondersteund door wereldwijde investeerders die vertrouwen in onze visie en ons geloof. We blijven ons personeelsbestand uitbreiden om de volgende generatie cryptovaluta in India te bouwen met DCX-ondernemingen, investerings- en handelsplatforms op een conforme en veilige manier”, zei Sumit Gupta, medeoprichter en CEO van CoinDCX, in de verklaring.