Volgens een verslag van Reuters heeft de regering van India besloten om witwasbepalingen in de cryptosector in te voeren. Het ministerie van Financiën heeft dinsdag een bericht vrijgegeven waarin staat dat de antiwitwaswetgeving zal worden toegepast op cryptohandel, bewaring en andere financiële diensten.
De door de regering vrijgegeven kennisgeving ontbrak aan details. Toch verplichtte de Wet ter voorkoming van witwassen van geld dat financiële instellingen alle transacties van de afgelopen tien jaar moesten bijhouden.
De financiële instelling moet deze gegevens indien nodig aan de toezichthouders verstrekken. Deze gegevens moeten worden geverifieerd en de financiële instellingen moeten alle klanten identificeren.
Dit markeert India's meest recente stap in de richting van strikt toezicht op digitale activa. Deze stap is genomen om zich aan te sluiten bij een wereldwijde praktijk die vereist dat cryptoplatforms "anti-witwasnormen volgen die vergelijkbaar zijn met die van andere gereguleerde entiteiten zoals banken of effectenmakelaars", zoals vermeld door Jaideep Reddy, raadsman bij advocatenkantoor Trilegal .
De bezorgdheid van India over crypto resulteerde in strenge belastingregels die werden opgelegd aan de cryptosector, waaronder zware belastingen op cryptohandel.
De stap van India om een dergelijk draconisch beleid aan de industrie op te leggen, is ook gedeeltelijk verantwoordelijk voor de aanzienlijke daling van de handelsvolumes in het land. De stap ter bestrijding van het witwassen van geld kan moeilijk te implementeren zijn, aangezien de vereiste nalevingsmaatregel hoogstwaarschijnlijk meer tijd en middelen zal vergen, zoals vermeld door Reddy.
Cryptogerelateerde zwendel neemt toe in India
Deze stap om regelgeving tegen het witwassen van geld (AML) op te leggen, komt nadat India getuige was van verschillende gevallen van crypto-gerelateerde schandalen in het land. Eind vorig jaar hadden hackers de internetserver van het All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) platgelegd en een losgeld van meer dan 24 miljoen dollar in cryptogeld geëist.
In november nam het Indiase Directorate of Enforcement (ED) bijna $ 2.5 miljoen aan Bitcoin in beslag van een illegaal spelplatform genaamd E-nuggets. ED had ingebroken in de portemonnee van een Binance-gebruiker, gekoppeld aan de mobiele gaming-app en 150.22 Bitcoin bevroren.
Eerder had ED de rekeningsaldi van veel door China beheerde entiteiten opgeschort en onderzocht in de app-gebaseerde token HPZ. De toezichthouder bevroor het bedrag ter waarde van Rs 9.82 crores, ongeveer $ 1,218.500.
India drong aan op een algemeen verbod
In februari uitte de Reserve Bank of India (RBI), de Centrale Bank van India, haar zorgen over crypto en drong aan op een verbod. De Indiase autoriteiten wilden een preventief verbod op reclame voor en sponsoring van cryptocurrency in de cricketcompetitie voor vrouwen.
De Indiase minister van Financiën, Nirmala Sitharaman, sprak zich echter niet uit voor het algemene verbod op digitale activa. Terwijl hij India's eerste voorzitterschap van de G20-top vierde, pleitte Sitharaman voor internationale inspanningen om de industrie als geheel te reguleren.
Ze was van plan een gecoördineerde inspanning te leveren "om de macrofinanciële implicaties op te bouwen en te begrijpen", aangezien ze geloofde dat de industrie zichzelf wereldwijd zou kunnen hervormen met rechtvaardige regulering.
Uitgelichte afbeelding van UnSplash, grafiek van TradingView.com
Bron: https://bitcoinist.com/india-money-laundering-provisions-on-crypto-sector/