Hoe de SEC een cryptopiramide-schema van $ 300 miljoen aan het licht bracht

Volgens een persbericht uitgegeven door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) op 1 augustus zijn elf mensen aangeklaagd voor hun rol bij het creëren en promoten van Forsage, een frauduleuze cryptopiramide en Ponzi-schema dat meer dan $ 300 miljoen opbracht van miljoenen particuliere beleggers over de hele wereld .

Het gedecentraliseerde financiële (DeFi) ecosysteem en initiële muntaanbiedingen (ICO's) hebben op een aantal manieren bijgedragen aan de groei van Ethereum. De Forsage-geschenkpiramidezwendel is zo'n strategie waar gebruikers van cryptocurrency nu over debatteren.

Gerelateerd lezen: Hoe Charles Hoskinson van Cardano de cryptogemeenschap helpt

Bij piramidespelen, die vormen van financiële fraude zijn, doen topspelers in een hiërarchisch netwerk beroep op en profiteren van een groeiend aantal nieuwe misleide leden. Aan de andere kant eist een Ponzi-regeling vaak alleen een eerste betaling van zijn slachtoffers, met beloofde rendementen op een latere betalingsdatum. Dat is het belangrijkste onderscheid tussen deze twee oplichting.

Door gebruik te maken van slimme contracten die werkten op de Ethereum-, Tron- en Binance-blockchains, was Forsage.io echter een website waarop miljoenen particuliere beleggers transacties konden uitvoeren. Het werd in januari 2020 gemaakt door Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, a/k/a Lola Ferrari, Mikhail Sergeev en Sergey Maslakov.

De werktheorie van Forsage was dat er niets te verkopen viel. Daarom is de enige manier om aan geld te komen, anderen over te halen om zich bij Forsage aan te sluiten.

 SEC-aanklachten tegen 11 mensen voor het promoten van Forsage

De vier Forsage-oprichters, drie Amerikaanse promotors die de oprichters hebben ingehuurd om Forsage te adverteren op hun websites en sociale-mediaplatforms, en een aantal leden van de "Crypto Crusaders" zijn allemaal opgenomen in de opladers van de SEC. Bovendien werd de strategie van de reclamecampagne in de VS uitgevoerd vanuit ten minste vijf afzonderlijke staten.

Volgens de verklaring van de SEC fungeerde Forsage meer dan twee jaar als een piramidezwendel waarbij investeerders geld verdienden door anderen als deelnemers in te schakelen. In een typisch Ponzi-schema exploiteerde Forsage illegaal activa van nieuwe investeerders om eerdere investeerders af te betalen.

De Securities and Exchange Commission van de Filipijnen en de Montana Commissioner of Securities and Insurance hebben in respectievelijk september 2020 en maart 2021 staakt-het-vuren tegen Forsage genomen omdat het als fraude optrad. Toch zou Forsage het plan naar verluidt blijven promoten terwijl het de beschuldigingen in veel YouTube-video's en andere middelen betwistte.

Gerelateerd lezen: Experts denken nog steeds dat Bitcoin-mijnbouw winstgevend is, wat betekent dat?

Naast de vier oprichters worden nog zeven mensen beschuldigd van het overtreden van de antifraude- en registratievereisten van de federale effectenwetten in de klacht, die werd ingediend bij het Northern District of Illinois' United States District Court. In zijn geval vraagt ​​de SEC om civielrechtelijke boetes, degorgement en dwangbevelen.

Desalniettemin hebben twee van de beklaagden, Ellis en Theissen, de beschuldigingen afgehandeld zonder de beschuldigingen toe te geven of te ontkennen en stemden ze ermee in om in de toekomst permanent te worden weerhouden van specifieke activiteiten en het schenden van de ten laste gelegde bepalingen.

               Uitgelichte afbeelding van Flickr, grafiek van Tradingview.com