De twee oprichters van de inmiddels ter ziele gegane Bitcoin-cloudmijnwerker HashFlare zijn in Estland gearresteerd wegens hun vermeende betrokkenheid bij een samenzwering van $ 575 miljoen cryptofraude.
HashFlare was een cloud mining-bedrijf dat in 2015 werd opgericht en dat beweerde klanten in staat te stellen de hashing-kracht van het bedrijf te leasen om cryptocurrencies te minen en een gelijkwaardig deel van de winst te behalen.
Het bedrijf werd destijds gezien als een van de leidende namen in de branche, maar sloot in juli 2018 een groot deel van zijn mijnbouwactiviteiten.
Echter volgens a verklaring van het Amerikaanse ministerie van Justitie op basis van gerechtelijke documentents, de hele mijnbouwoperatie, gerund door oprichters Sergei Potapenko en Ivan Turõgin, maakte deel uit van een "veelzijdig plan" dat "honderdduizenden slachtoffers oplichtte".
Dit omvatte het overtuigen van slachtoffers om via HashFlare "frauduleuze huurcontracten voor apparatuur" aan te gaan en het overtuigen van andere slachtoffers om te investeren in een valse virtuele valutabank genaamd Polybius Bank.
Het paar wordt ook beschuldigd van samenzwering om hun "criminele opbrengsten" wit te wassen via 75 eigendommen, zes luxe voertuigen, cryptocurrency-portemonnees en duizenden cryptocurrency-mijnmachines.
De Amerikaanse advocaat Nick Brown van het westelijke district van Washington noemde de omvang en reikwijdte van het vermeende plan "werkelijk verbazingwekkend".
"Deze beklaagden profiteerden van zowel de aantrekkingskracht van cryptocurrency als het mysterie rond cryptocurrency-mining, om een enorm Ponzi-plan te plegen," zei hij.
De oprichters van HashFlare zijn beschuldigd van samenzwering om draadfraude te plegen, 16 gevallen van draadfraude en één keer samenzwering om witwassen te plegen met behulp van lege vennootschappen en frauduleuze facturen en contracten, en kunnen bij veroordeling tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen.
Twee Estse burgers gearresteerd in $ 575 miljoen cryptocurrency-fraude en witwasprogrammahttps://t.co/PLdyf6JSEC
— Criminele Divisie (@DOJCrimDiv) 21 november 2022
Het moederbedrijf van HashFlares, HashCoins OU, werd in 2013 opgericht door Potapenko en Turõgin. HashFlare lanceerde mijnbouwdiensten in 2015. Het bood aanvankelijk contracten aan voor SHA-256 (Bitcoin) en scrypt. ETHAS (ETH), DASH, en ZCASH-opties volgden.
Volgens de aanklacht beweerde het paar dat HashFlare een "enorme cryptomining-operatie" was, maar er wordt beweerd dat het bedrijf aan het minen was met een snelheid van minder dan 1% van wat het beweerde, en opnames betaalde door Bitcoin te kopen (BTC) van derden, in plaats van winsten uit mijnbouwactiviteiten.
In juli 2018, HashFlare kondigde een stop aan BTC aan mijnbouwdiensten, daarbij verwijzend naar moeilijkheden bij het genereren van inkomsten te midden van marktschommelingen.
Klanten werden niet vergoed voor de rest van de jaarlijkse contractkosten, die ze vooraf hadden betaald. Andere crypto-activa die beschikbaar zijn in de portefeuille van het platform bleven normaal werken.
beschuldigingen dat het bedrijf frauduleus is, zijn gemaakt maar nooit officieel bewezen.
Zie ook: Russisch wetsvoorstel zou cryptomining legaliseren, verkoop onder 'experimenteel wettelijk regime'
De laatste openbare communicatie van HashFlare kwam door in 2019 op 9 augustus post waar ze aankondigden dat ze de verkoop van ETH-contracten opschorten omdat de "huidige capaciteit is uitverkocht".
Het bedrijf beloofde de activiteiten in de "zeer nabije toekomst" te hervatten en plaagde verdere aankondigingen, maar er werd nooit publiekelijk bekendgemaakt wat er was gebeurd en HashFlare verdween stilletjes.
De FBI is nu onderzoeken de zaak en zoekt informatie van klanten die zich hebben aangemeld voor de vermeende frauduleuze regelingen van HashFlare, HashCoins OU en Polybius.
De aanklacht van 18 punten voor de vermeende betrokkenheid van Potapenkos en Turõgin werd op 27 oktober teruggestuurd door een grand jury in het westelijke district van Washington en op 21 november ontzegeld.
Bron: https://cointelegraph.com/news/hashflare-founders-arrested-in-astounding-575m-crypto-fraud-scheme