Government Accountability Office (GAO), de overheidseenheid die audits uitvoert en onderzoeksdiensten levert aan het Congres, schrijft de verspreiding van illegale cyberactiviteiten via het gebruik van cryptobetalingen toe aan cryptokiosken (crypto-geldautomaten).
GAO publiceerde een studie waarin werd gespecificeerd dat: crypto geldautomaten zijn mede de oorzaak van de toename van illegale activiteiten omdat ze minder worden gecontroleerd in vergelijking met crypto-uitwisselingen. Het is daarom moeilijk om transacties via de geldautomaten te traceren.
Bent u op zoek naar snelnieuws, hot-tips en marktanalyse? Meld u vandaag nog aan voor de Invezz-nieuwsbrief.
Gebruik van cryptogeldautomaten voor criminele activiteiten
Volgens het rapport van GAO voorspellen FBI-functionarissen dat de uitbreiding van de cryptogeld markt zal leiden tot een toename van het gebruik van digitale valutakiosken voor criminele activiteiten zoals arbeid en drugshandel.
De markt voor cryptocurrency is momenteel in opkomst en meer investeerders tonen er interesse in, en er is een reeks beginnersvriendelijke informatie, tutorials en advies over hoog aangeschreven cryptoplatforms zoals BitiCodes, waar nieuwelingen over crypto kunnen leren.
GAO beveelt aan dat de Internal Revenue Service en Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), onder de paraplu van het Amerikaanse ministerie van Financiën, moeten samenwerken om een sterkere controle uit te oefenen op de cryptogeldautomaten. Het bureau heeft onderzocht hoe cryptocurrencies worden gebruikt bij illegale operaties zoals wereldwijde handel en hoe Amerikaanse agentschappen, waaronder de Immigration and Customs Enforcement (ICE), de US Postal Service (USPS) en IRS, zich richten op door crypto geïnitieerde misdaden.
In haar rapport heeft GAO enkele van de belemmeringen opgesomd waarmee overheidsinstanties worden geconfronteerd bij het bestrijden van illegale crypto-activiteiten. Een daarvan is het uitgebreide gebrek aan informatie, waaronder die van cryptokiosken, wat een wegversperring vormt voor het vermogen van wetshandhavingseenheden om cryptocriminelen op te sporen en te stoppen.
De bevindingen van GAO over de toenemende crypto-enabled misdaad zijn echter in strijd met het rapport van Chainalysis, een crypto-onderzoeksbureau, dat concludeerde dat hoewel er een aanhoudende stijging van crypto-criminaliteit in volume is, het laag was in vergelijking met het percentage van alle 2021 cryptotransacties.
In eenvoudige bewoordingen concludeerde Chainalysis dat ondanks cryptocurrencies die de financiële markt infiltreren, cryptocriminaliteit zal blijven toenemen, maar de toename van legitieme cryptotransacties zal de illegale activiteiten overtreffen.
Geld witwassen
Transnationale criminele organisaties (TCO's) en drugskartels geven sterk de voorkeur aan het gebruik van digitale valuta vanwege de anonimiteit die het biedt en de efficiëntie bij het mobiliseren van contant geld over de internationale grenzen heen.
Op misdaad gebaseerde organisaties stappen over op cryptovaluta om geld over te maken buiten de binnenlandse grenzen zonder de ongunstige controle van wetshandhavingsinstanties en cryptogeldautomaten vormen de kern van het hele proces.
Grote hoeveelheden geld van de illegale drugshandel worden in een kiosk gestort en omgezet in digitale valuta, waarna het wordt om crypto-portefeuilles over te dragen, waardoor de kans kleiner wordt dat ze door wetshandhavers worden gevolgd.
Arbeidshandel
Think GAO rapporten, crypto wordt ook gebruikt om mensenhandel te betalen en het wordt meestal gebruikt om sekshandelaren te betalen.
GAO citeerde Polaris, een in de VS gevestigde non-profitorganisatie die van plan is mensenhandel uit te bannen, die meldde dat 23 van de 40 of meer dan de helft van de dominante digitale commerciële sekshandelsplaatsen die worden gebruikt om sekshandel op de markt te brengen, betaling in de vorm van cryptocurrencies accepteerde.
Volgens GAO hebben online seksmarktplaatsen cryptobetalingen aangenomen vanwege de uitdagingen bij het accepteren van traditionele kaartbetalingen. Een voorbeeld is OnlyFans, een op seks gerichte abonnementsservice voor inhoud, die inhoud voor volwassenen verbood na druk van banken en voordat de beslissing werd teruggedraaid na negatieve feedback van fans.
Drugshandel
Na de sluiting van Silk Road, een virtuele darkweb-marktplaats, vond de wetshandhavers in 2013 moeilijker om de overkoepelende darkweb-marktplaats voor illegale drugs op te sporen vanwege het bestaan van kleinere darkweb-marktplaatsen.
Het rapport van GAO legt verder uit dat criminelen gewoon van de ene marktplaats naar de andere springen wanneer de overheid er een sluit.
Dit heeft echter de inspanningen van de regering bij het in beslag nemen van aan drugshandel gerelateerde crypto niet verlamd. Zo kon de IRS in 2021 3.5 miljard dollar aan crypto in beslag nemen, waarvan 1 miljard dollar gekoppeld was aan Silk Road.
GAO ontdekte in haar onderzoek ook dat 36% van alle crypto-gerelateerde misdaden werd toegeschreven aan drugshandel. Voor de IRS bestond 25% uit drugsgerelateerde onderzoeken die verband hielden met crypto. De USPS nam 85% van de crypto-gerelateerde geldoverdrachten in beslag die verband hielden met drugshandel.
Cryptogeldautomaten reguleren
GAO is bezorgd dat ondanks de registratie van cryptokiosk-operators bij FinCEN, deze operators de overheid niet informeren over de locatie van hun geldautomaten. Dit belemmert federale agentschappen om geldautomaten te identificeren op locaties met een hoog risico voor financiële misdrijven.
Door het toezicht op deze cryptogeldautomaten te versterken, bevestigt GAO dat de overheid informatie kan verzamelen en een opmerkelijker vermogen zal hebben om illegale transacties aan te pakken.
GAO heeft twee aanbevelingen gedaan aan FinCEN en GAO over het verbeteren van de crypto ATM-regelgeving en de twee instanties waren het eens met de aanbevelingen. De aanbevelingen waren dat de IRS-commissaris en de FinCEN-directeur gelijktijdig de vereisten voor de registratie van gelddiensten (MSB) voor cryptogeldautomaten en andere uitwisselingen beoordelen en overleggen hoe deze cryptogeldautomaten de wetshandhavingsinstanties moeten informeren over de fysieke adressen van hun kiosken.
Investeer binnen enkele minuten in crypto, aandelen, ETF's en meer met onze favoriete broker, eToro.
10/10
68% van de particuliere CFD-accounts verliest geld