Aangezien de FTX-meltdown blijft, wenden bezorgde gebruikers zich tot inventieve, riskante en hoogstwaarschijnlijk illegale oplossingen om te proberen zoveel mogelijk geld te halen uit de op de Bahama's gebaseerde crypto-uitwisseling.
Opnames van klantengelden van FTX werden dinsdag voor het eerst bevroren, slechts enkele uren voor CEO Sam Bankman-Fried aangekondigd dat zijn uitwisseling zou worden verworven door concurrent Binance. De dag ervoor had hij beweerde in een reeks van nu verwijderde tweets dat "FTX prima is. Activa zijn prima.”
De opluchting was van korte duur voor FTX-gebruikers die hoopten hun geld terug te krijgen toen duidelijk werd dat de problemen van de exchange ernstiger waren dan verwacht. Binance CEO Changpeng Zhao kondigde aan dat zijn bedrijf de volgende dag uit de deal zou stappen:
Met de hoop op een afnemende redding en meldingen van preferentiële behandeling in omloop waren, waren gebruikers met ingesloten geld wanhopig op zoek naar een ontsnappingsroute.
Beveiliging van de Bahama's Commissie bevroor gisteren de activa van FTX International en drong erop aan dat in Bahama's geregistreerde rekeningen geld konden opnemen.
Lees verder: Door piekverkeer op Ledger konden gebruikers crypto niet verplaatsen
Hoewel dit waarschijnlijk geen hulp was voor de meerderheid van de FTX-gebruikers (vermoedelijk vormen de inwoners van de kleine Caribische eilanden een fractie van het gebruikersbestand van de centrale), opende het ook een maas in de wet voor degenen die wanhopig genoeg waren om het te proberen.
Met directe overboekingen tussen FTX-accounts die blijkbaar zijn geblokkeerd, zijn een aantal Er worden inventieve oplossingen gebruikt om geld uit FTX te hevelen via Bahamaanse-KYC'd-accounts, waar plotseling veel vraag naar was.
De eenvoudigste methode is het aanbieden van steekpenningen aan FTX-medewerkers om de KYC van een bestaand account te verwerken of te wijzigen. Algod, een bekende pseudonieme Twitter-gebruiker die een openbare weddenschap van $ 1 miljoen won tegen het inmiddels ter ziele gegane Terra's Do Kwon, tweette eerder over het hebben van fondsen opgesloten in FTX: "Ik kan nog steeds niet geloven dat ik 40% van mijn portefeuille heb verloren omdat ik ' t KYC'd', zeiden ze.
In een reeks van (inmiddels verwijderde) tweets, biedt Algod $ 100,000 aan FTX-medewerkers in ruil voor het verwerken van een lopende KYC-aanvraag. Een andere gebruiker heeft zelfs aangeboden $ 1 miljoen plus "onbeperkte juridische kosten" om de KYC-instellingen van hun account wijzigen in de Bahama's, om geld op te nemen.
De volgende maas in de wet (CLOSED vanmorgen) maakt gebruik van NFT's om hun volledige witwaspotentieel te benutten bij het overboeken van geld tussen rekeningen.
Gebruikmakend van de marktplaats van FTX, gebruikers met vastgelopen geld NFT's kopen, voorheen zeer weinig waard, voor het geheel van hun saldo van een Bahamaanse verkoper, die vervolgens in staat is om de opbrengst op te nemen en terug te geven aan de ketting, tegen een flinke vergoeding.
Naar verluidt coördineren gebruikers ook om pump-and-dump 'transfers' tussen accounts te organiseren. In deze situatie koopt een Bahamaanse rekening grote hoeveelheden van een lage marktkapitalisatie, illiquide token op FTX, waarna de gebruiker met bevroren tegoeden ook koopt, waardoor de prijs omhoog gaat. Het KYC-account dumpt vervolgens zijn tokens en de resulterende winst fungeert als de overdracht van geld, dat vervolgens kan worden opgenomen en opnieuw tegen betaling kan worden verzonden.
Precies hoeveel Bahamaanse-KYC'd-accounts in rekening brengen voor deze 'service' is onduidelijk, maar paniekerige gebruikers zijn waarschijnlijk centen op de dollar betalen voor hun geld.
Er wordt nog steeds veel geld opgenomen, hiermee account het verzamelen van batches USDT van FTX en het verzenden van forfaitaire bedragen naar een adres dat al meer dan $ 21 miljoen heeft uitbetaald.
Voor meer geïnformeerd nieuws, volg ons op Twitter en Google Nieuws of luister naar onze onderzoekspodcast Geïnnoveerd: Blockchain Plaats.
Bron: https://protos.com/bahamian-rhapsody-ftx-users-exploit-loophole-to-withdraw-crypto/