Oprichter van Crypto Exchange Bitzlato gearresteerd

Het Amerikaanse ministerie van Financiën en het ministerie van Justitie (DOJ) hebben vandaag aangekondigd dat ze de oprichter en meerderheidsaandeelhouder van crypto-exchange Bitzlato hebben gearresteerd en de exchange hebben gesloten.

Crypto-uitwisseling Bitzlato Limited, is door de Amerikaanse autoriteiten aangemerkt als een primair witwasprobleem en heeft dat ook gedaan gearresteerd de oprichter, Anatoly Legkodymov. Legkodymov is aangeklaagd voor het naar verluidt faciliteren van het witwassen van geld voor criminelen. Volgens The Wall Street Journal, heeft het ministerie van Financiën Bitzlato aangewezen op grond van een sectie van de USA Patriot Act, een wet ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, wegens het vermeende witwassen van illegale fondsen voor in Rusland gevestigde ransomware-actoren.

Volgens de DOJ opereert de in Hong Kong gevestigde beurs wereldwijd en heeft naar verluidt meer dan $ 700 miljoen aan cryptocurrency uitgewisseld met Hydra Market, een darknet-marktplaats die in 2022 werd gesloten. De DOJ voegde eraan toe dat Bitzlato meer dan $ 15 miljoen aan ransomware-opbrengsten heeft ontvangen .

De Amerikaanse advocaat Breon Peace merkte op:

Instellingen die handelen in cryptocurrency staan ​​niet boven de wet en hun eigenaren liggen niet buiten ons bereik. Zoals beweerd, verkocht Bitzlato zichzelf aan criminelen als een cryptocurrency-uitwisseling zonder vragen, en oogstte als resultaat honderden miljoenen dollars aan deposito's. De beklaagde betaalt nu de prijs voor de kwaadaardige rol die zijn bedrijf speelde in het cryptocurrency-ecosysteem.

Plaatsvervangend procureur-generaal Lisa Monaco zei:

Vandaag heeft het ministerie van Justitie een flinke klap toegebracht aan het cryptocrime-ecosysteem. "De acties van vandaag sturen een duidelijke boodschap: of je nu onze wetten overtreedt vanuit China of Europa - of misbruik maakt van ons financiële systeem vanaf een tropisch eiland - je kunt verwachten dat je voor je misdaden wordt verantwoord in een rechtszaal in de Verenigde Staten."

Legkodymov, de oprichter en meerderheidsaandeelhouder van de beurs, werd dinsdagavond gearresteerd in Miami, Florida, en is een 40-jarige Russische staatsburger die in Shenzhen, China woont. Legkodymov moet woensdag voor een federale rechtbank in Miami verschijnen.

Disclaimer: dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden en is niet bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.