Een inwoner van Florida pleitte schuldig aan samenzwering van effectenfraude in een zaak met betrekking tot een crypto Ponzi-schema dat naar verluidt maar liefst $ 100 miljoen van klanten had opgeleverd.
Het ministerie van Justitie kondigde het schuldig pleidooi aan en zei dat Joshua Nicholas bij veroordeling een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar tegemoet gaat. Nicholas gaf toe dat hij en anderen op frauduleuze wijze EmpiresX promootten door talloze verkeerde voorstellingen te maken met betrekking tot, onder andere, een vermeende handelsbot voor eigen rekening en frauduleuze "gegarandeerde" opbrengsten voor investeerders en potentiële investeerders in het bedrijf.
EmpiresX beweerde ten onrechte handelsbotsoftware te gebruiken, maar betaalde in werkelijkheid oudere investeerders uit met inkomende fondsen - de definitie van een Ponzi-schema.
“Bovendien, ondanks beweringen van het tegendeel, heeft EmpiresX nooit het investeringsprogramma van EmpiresX geregistreerd als een aanbieding en verkoop van effecten bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, noch stappen ondernomen om het te registreren, noch had EmpiresX een geldige vrijstelling van deze registratievereiste, ', zei de DOJ.
An Instagram rekening gewijd aan de EmpireX-regeling beloofde hoge investeringsrendementen aan potentiële deelnemers.
Nicholas riskeert een maximale gevangenisstraf van vijf jaar. Een veroordelingsdatum is nog niet gepland.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rechten voorbehouden. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden of bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.
Bron: https://www.theblock.co/post/168746/florida-man-pleads-guilty-to-securities-fraud-charge-in-100-million-crypto-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss