Feds kondigen aanklacht aan tegen twee personen in vermeend $ 575,000,000 crypto-mijnbouwplan

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) kondigt de arrestatie aan van twee Estse burgers in verband met een vermeend witwasprogramma voor cryptogeld.

In een nieuw persbericht, de DOJ zegt de twee personen zijn gisteren in Estland gearresteerd.

“Volgens gerechtelijke documenten zouden Sergei Potapenko en Ivan Turõgin, beiden 37, naar verluidt honderdduizenden slachtoffers hebben opgelicht door middel van een veelzijdig plan. Ze brachten slachtoffers ertoe frauduleuze huurcontracten voor apparatuur aan te gaan met de cryptocurrency-mijndienst van de beklaagden, genaamd HashFlare. 

Ze zorgden er ook voor dat slachtoffers investeerden in een virtuele valutabank genaamd Polybius Bank. In werkelijkheid was Polybius eigenlijk nooit een bank en betaalde het nooit de beloofde dividenden uit. Slachtoffers betaalden meer dan $ 575 miljoen aan de bedrijven van Potapenko en Turõgin. Potapenko en Turõgin gebruikten vervolgens lege vennootschappen om de opbrengsten van de fraude wit te wassen en om onroerend goed en luxe auto's te kopen.”

Volgens gerechtelijke documenten beweerden de twee Estse staatsburgers dat HashFlare een grote cryptominingoperatie was. De beschuldigde bood slachtoffers naar verluidt frauduleuze contracten aan die "beweerden dat klanten een percentage van de mijnbouwactiviteiten van HashFlare konden huren in ruil voor de virtuele valuta die door hun deel van de operatie werd geproduceerd."

Luis Quesada, adjunct-directeur van de rechercheafdeling van de FBI, zegt:

“De FBI zet zich in om over internationale grenzen heen onderwerpen te vervolgen die steeds complexere plannen gebruiken om investeerders op te lichten …

Slachtoffers in de VS en in het buitenland investeerden in wat zij dachten dat geavanceerde virtuele activa-ondernemingen waren, maar het maakte allemaal deel uit van een frauduleus plan en als gevolg daarvan werden duizenden slachtoffers geschaad. 

De FBI bedankt onze nationale en internationale partners voor hun inspanningen tijdens het onderzoek om gerechtigheid voor de slachtoffers te helpen bewerkstelligen.”

Mis geen beat - Inschrijven om crypto-e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen

Check Prijs Actie

Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram

Surfen De Daily Hodl Mix

Bekijk de laatste nieuwskoppen
 

Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.

Uitgelichte afbeelding: Shutterstock/Zaleman