Ashley Alder, de nieuw aangestelde voorzitter van de Financial Conduct Authority (FCA) van het VK, maakte een ongunstige opmerking over cryptocurrencies en de bedrijven die ermee te maken hebben.
Crypto's als platform voor het witwassen van geld
Tijdens vergadering van de Treasury Select Committee vertelde Alder, die in februari het nieuwe hoofd van de FCA zal aannemen, de commissie dat cryptocurrencies vaak worden gebruikt voor het witwassen van geld.
"Ze [cryptofirma's] zijn een methode waarmee het witwassen van geld op grote schaal gebeurt."
Ashley Alder, toekomstige voorzitter van de Financial Conduct Authority (FCA)
Hij voegde eraan toe dat de bedrijven die erin handelen, zoals FTX, dat wel zijn "opzettelijk ontwijkend."
Alder begint op 20 februari als de nieuwe chief executive officer van de Britse Financial Services Authority. Momenteel staat hij aan het hoofd van de Securities and Futures Commission van Hong Kong.
Volgens de FCA van de, zal hij samenwerken met de CEO, Nikhil Rathi, om ervoor te zorgen dat de strategie van de organisatie duidelijk wordt gecommuniceerd en begrepen. Hij krijgt ook de kans om Rathi uit te dagen.
FTX-instorting verhoogde crypto-onderzoek
volgend de ineenstorting van FTX, een van de grootste crypto-uitwisselingen op een gegeven moment, staat de industrie steeds meer onder de loep. Enkele belangrijke onderzochte platforms zijn onder meer Binance, 's werelds grootste beurs met een volume van meer dan $ 7 miljard. Er wordt onderzoek gedaan naar witwasovertredingen.
Om ervoor te zorgen dat de crypto-industrie in het land actief is en de antiwitwasregels volgt, registreert de Financial Conduct Authority (FCA) bedrijven. De toezichthouder hoopt op meer autoriteit over de sector zodra de Financial Services Bill is aangenomen. Het waarschuwt investeerders echter voor de risico's die gepaard gaan met beleggen in cryptocurrencies.
De FCA vereist momenteel dat alle bedrijven die actief zijn in de crypto-industrie over de juiste systemen en controles beschikken om financiële criminaliteit te voorkomen. Het bureau merkte via zijn woordvoerder ook op dat het verschillende rode vlaggen heeft gezien met betrekking tot het registreren van bepaalde crypto-activabedrijven. Deze bedrijven is gevraagd om de nodige informatie aan de dienst te verstrekken, zodat deze witwassen en terrorismefinanciering kan identificeren en voorkomen.
Enkele bedrijven hebben zich al aangemeld
De woordvoerders merkten ook op dat het met cryptobedrijven heeft samengewerkt om de verwachtingen van het bureau te helpen begrijpen. Het zal ze blijven registreren als ze aan de nodige normen kunnen voldoen. Tot nu toe zijn er al meer dan 40 bedrijven bij het bureau geregistreerd.
Op mei 2021 voerde Hong Kong streng in reglement waardoor cryptobedrijven geen particuliere klanten konden bedienen.
Tijdens een paneldiscussie over het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in de crypto-industrie, merkte Alder op dat de manier waarop deze bedrijven hun activiteiten bundelen, tot enorme risico's kan leiden.
Bron: https://crypto.news/fcas-incoming-chairman-states-his-deprecatory-stance-on-crypto/