FATF houdt tweede plenaire vergadering in Parijs, updates over wereldwijde crypto-adoptie

Rusland geschorst uit FATF

Voor het eerst heeft de FATF een andere lidstaat geschorst: de Russische Federatie.

Het besluit is genomen door de FATF omdat Rusland niet heeft voldaan aan een eis van resolutie ES-11/1 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, waarin werd opgeroepen tot de verwijdering van zijn strijdkrachten van de internationaal erkende grenzen van Oekraïne.

In het licht van deze schending van de kernprincipes van de FATF, waaraan alle leden zich moeten houden, zal Rusland niet langer worden toegestaan ​​deel te nemen aan FATF-vergaderingen of toegang te krijgen tot de Global Network-bestanden van de organisatie.

Rusland behoudt echter zijn status als lid van het Global Network of the Eurasian Group on Combating Money Laundering (EAG) en moet blijven voldoen aan de FATF-normen en zijn financiële verplichtingen nakomen.

Andere belangrijke verplichtingen geschetst

• Indonesië en Qatar zullen hun wederzijdse evaluatierapporten in mei 2023 publiceren.
• Marokko en Cambodja zijn van de Grijze Lijst geschrapt.
• Strategische Initiatieven werden besproken, waaronder het Beneficial Ownership van rechtspersonen en juridische constructies.
• In maart 2023 verschijnt een rapport over de impact van ransomware-aanvallen op het verstoren van financiële stromen.
• Het rapport bevat een lijst met risicovlaggen om verdachte activiteiten met betrekking tot ransomware te identificeren en advies te geven aan entiteiten over hoe ze deze beter kunnen detecteren.

Iran

• De Centrale Bank van Iran (CBI) heeft tijdens de negende jaarlijkse conferentie over elektronisch bankieren en betalingssystemen vooruitgang aangekondigd met de implementatie van de digitale rial.
• Volgens Mohammad Reza Mani Yekta, hoofd van het CBI-bureau voor toezicht op betalingssystemen, zal het geldende recht van de CBDC aansluiten bij de rial-bankbiljetten.
• Ongeveer tien banken hebben zich aangemeld om deel te nemen aan het project en de verwachting is dat alle banken in het rechtsgebied crypto-wallets zullen aanbieden aan onderdanen voor het gebruik van de digitale rial.

India

• Het CBDC-pilootprogramma heeft tot nu toe ongeveer 800 transacties gegenereerd en het rechtsgebied streeft ernaar het aantal klanten op te schalen naar 1 miljoen vanwege de interesse van onderdanen in een digitale betalingsomgeving.
• RBI onderzoekt grensoverschrijdende transacties en koppelingen met bestaande systemen van andere landen, en verwelkomt deelname van de particuliere sector en fintech aan het CBDC-project.

Frankrijk

• De Franse Nationale Vergadering heeft een wetsvoorstel goedgekeurd om de lokale wetgeving af te stemmen op de voorgestelde EU-normen voor cryptogerelateerde activiteiten.
• President Emmanuel Macron heeft tot 16 maart de tijd om het wetsvoorstel goed te keuren of terug te sturen naar de wetgevende macht.
• Als ze worden aangenomen, zijn de nieuwe richtlijnen van toepassing op nieuwe entiteiten die vanaf juli 2023 zijn geregistreerd en cryptodiensten aanbieden.
• Bestaande entiteiten moeten zich tot het passeren van MiCA houden aan de regelgeving van de Autoriteit Financiële Markten.

Verenigde Arabische Emiraten

• De Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) van Dubai heeft in februari 2023 haar eerste cryptowetgeving geïntroduceerd, de Full Market Product Regulations (FMP).
• De FMP is van toepassing op het emiraat Dubai en al zijn vrije zones, met uitzondering van het Dubai International Financial Centre (DIFC), en treedt onmiddellijk in werking.
• Alle Virtual Asset Service Providers (VASP's) die virtuele activadiensten aanbieden in Dubai, voor en na de publicatie van de Regeling, moeten zich bij de VARA registreren om volledige naleving te garanderen.
• De Full Market Product Regulations bestaan ​​uit twee delen: de Virtual Assets and Related Activities Regulations 2023 en verschillende aparte rulebooks.