European Watchdog MONEYVAL heeft een rapport gepubliceerd dat waarschuwt voor de gevaren van gedecentraliseerde financiële en privacymunten, en roept Europese staten op om het witwassen van geld op basis van cryptocurrency aan te pakken.
De verslag, woensdag gepubliceerd door het Comité van Deskundigen voor de Evaluatie van Anti-witwasmaatregelen en de Financiering van Terrorisme (MONEYVAL), riep op tot strengere regulering van cryptocurrencies, evenals "gespecialiseerde poortwachtersposities" zoals advocaten en accountants, om witwassen van geld tegen te gaan.
Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, voorzitter van MONEVYAL, merkte op:
“Het Pandora Papers-schandaal in 2021 toont de groeiende omvang van de dreiging van witwassen aan en de hardnekkigheid van witwassers in het misbruiken van het internationale financiële systeem om hun illegale opbrengsten te verbergen. We worden geconfronteerd met een combinatie van bekende witwasmethoden en nieuwere trends die robuuste actie en coördinatie van regeringen in Europa en de rest van de wereld vereisen”.
De Pandora-papieren waren een lek van meer dan 12 miljoen documenten die wereldwijde politici en rijke elite beschuldigden van belastingontduiking en corruptie, met gespecialiseerde professionals of "poortwachters" die deze belastingontduiking faciliteerden. MONEYVAL heeft geconcludeerd dat de ontluikende sector van digitale activa een andere belangrijke uitdaging is om het witwassen van geld te bestrijden.
"Er bestaat een vermoeden dat sommige van de kleinere cryptocurrencies specifiek worden opgezet met het motief om wit te wassen [...] de grotere virtuele activa zien zware marktmanipulatie, wat een groot basisdelict is voor het witwassen van geld."
Frankow-Jaśkiewicz voegde toe:
"Een nieuwere witwastrend houdt verband met de opkomende sector van virtuele activa, het toenemende wereldwijde gebruik van cryptocurrencies en andere componenten van het snel evoluerende ecosysteem van de zogenaamde "decentralized finance" (DeFi)."
In het jaarlijkse toezichtrapport staat dat van de 22 Europese jurisdicties die door MONEYVAL zijn geëvalueerd, er 18 onvoldoende voldoen aan de eisen.
Disclaimer: dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het wordt niet aangeboden en is niet bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, fiscaal, investerings-, financieel of ander advies.
Bron: https://cryptodaily.co.uk/2022/05/european-watchdog-publishes-report-urging-europe-crack-down-crypto-based-money-laundering