Europese waakhond noemt crypto naast advocaten, accountants als AML-bedreiging

De Europese waakhond voor het witwassen van geld en de bestrijding van terrorismefinanciering (AML/CFT), MONEYVAL, heeft het monitoren van de cryptosector samen met "poortwachters"-professionals, zoals advocaten en accountants, als prioriteiten aangemerkt bij de inspanningen van Europese landen om het witwassen van geld te bestrijden .

In een persbericht op basis van de bevindingen van het jaarverslag, MONEYVAL Dit betekent dat we onszelf en onze geliefden praktisch vergiftigen. op Europese jurisdicties om de naleving van internationale normen te beoordelen en een strenger regelgevend beleid te implementeren ter bestrijding van het witwassen van geld dat wordt gefaciliteerd door crypto-activa.

Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, hoofd van MONEVYAL, haalde de Pandora Papers aan als een voorbeeld van hoe professionals die als "poortwachters" dienen, de rijken en corrupten konden helpen hun geld wit te wassen. Ze beweerde ook dat de populariteit van crypto-activa voor het witwassen van geld toeneemt:

"Een nieuwere witwastrend houdt verband met de opkomende sector van virtuele activa, het toenemende wereldwijde gebruik van cryptocurrencies en andere componenten van het snel evoluerende ecosysteem van de zogenaamde "decentralized finance" (DeFi)."

Moneyval is een toezichthoudende instantie voor AML van de Raad van Europa, die 47 Europese jurisdicties omvat. De taskforce is verantwoordelijk voor het beoordelen en aanbevelen van beleidswijzigingen die van invloed zijn op nationale wetshervormingen.

Zie ook: Blockchain en crypto kunnen een zegen zijn voor het opsporen van financiële misdrijven

In het rapport werd geconcludeerd dat het mediane niveau van naleving van de normen van de Financial Action Task Force (FATF) onder de onder toezicht staande rechtsgebieden onder de bevredigende drempel ligt. Achttien van de 22 door MONEYVAL beoordeelde jurisdicties vertoonden onvoldoende naleving van de AML-normen.

De Europese waakhond zal later dit jaar ook een apart onderzoek uitvoeren om witwastrends met betrekking tot virtuele activa te onderzoeken.

Terwijl regelgevende instanties hun bezorgdheid blijven uiten over het gebruik van cryptocurrencies voor het witwassen van geld en andere illegale activiteiten, suggereren de nieuwste gegevens van blockchain-analysebedrijf Chainalysis dat minder dan 1% van het totale circulerende aanbod van crypto in 2021 werd gebruikt voor illegale activiteiten.