Het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) heeft een aankondiging gedaan over het staken van online oplichting die betrokken is bij de illegale activiteiten. Verrassend genoeg heeft het netwerk dat deze oplichting via de callcenters uitvoert, zijn wortels in heel Europa.
Volgens het rapport legde Europol uit dat de acties eerder werden uitgevoerd na juni vorig jaar, toen het onderzoek begon. De Duitse autoriteiten hebben de dienst verzocht om het onderzoek. Europol werkte samen met autoriteiten in verschillende landen en slaagde er met hun hulp in ongeveer 22 locaties van Bulgarije, Cyprus tot Servië binnen te vallen. Tegen het einde van deze operatie werden 15 personen gearresteerd - een uit Duitsland en de andere 14 uit Servië.
Samen met de arrestaties was de operatie succesvol wat betreft het in beslag nemen van ongeveer 1 miljoen USD aan cryptocurrencies in drie portefeuilles en 50,000 euro aan contanten. Daarnaast omvatten de in beslag genomen items drie voertuigen, elektronische apparatuur, enkele cruciale informatie met back-ups en andere dergelijke documenten, voegde het rapport eraan toe.
In de overtuiging dat er meer callcenters zouden kunnen zijn in verband met het genoemde criminele netwerk, wordt het onderzoek nog voortgezet.
Volgens Europol gebruikte de criminele organisatie een cryptocurrency-piramidezwendel om slachtoffers te misleiden door "schijnbaar uitstekende" rendementen op hun investeringen te beloven. Met de hulp van slechts vier contactcenters kon het netwerk honderden miljoenen euro's in beslag nemen. Een groot aantal slachtoffers koos er echter voor om de politie niet op de hoogte te stellen, waardoor het moeilijk was om de verliezen in te schatten.
Om het vertrouwen van hun slachtoffers te winnen, vroegen de fraudeurs eerst om kleine hoeveelheden geld, meestal in het bereik van drie cijfers. Naarmate de connectie hechter werd, haalden de oplichters de slachtoffers over om elke keer meer geld te sturen, totdat ze genoeg geld hadden om te stoppen met communiceren.
Verschillende internationale autoriteiten werken samen met Europol om “individuen voor te blijven die crypto-activa misbruiken om misdaden te plegen en geld wit te wassen”, aldus het rapport van het bureau.
Hoewel de privacy en de gedecentraliseerde eigenschappen van cryptocurrencies ze aantrekkelijk hebben gemaakt voor criminelen, wees Europol erop dat het gebruik ervan voor criminele activiteiten slechts een minuscuul deel uitmaakt van de misdaden waarbij fiatgeld betrokken is, in vergelijking met de hoeveelheid crimineel geld dat wordt gebruikt in traditionele financiën, de het gebruik van cryptocurrencies voor illegale doeleinden lijkt een relatief bescheiden deel van de bitcoin-economie te vormen.
Nancy J. Allen is een crypto-enthousiasteling en gelooft dat cryptocurrencies mensen inspireren om hun eigen bank te zijn en af te stappen van traditionele geldwisselsystemen. Ook is ze geïntrigeerd door blockchaintechnologie en de werking ervan.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/14/european-agency-arrests-15-people-and-seized-1mn-usd-worth-crypto-assets/