De strafrechtelijke instantie van de EU, EuroJust, heeft voerden razzia's uit in heel Europa om een cryptozwendel te ontmantelen die € 15 miljoen aan verliezen veroorzaakte.
EU gaat achter oplichting met crypto-investeringen aan
EuroJust werkte samen met autoriteiten in Italië en Albanië om een crypto-zwendel op het gebied van online investeringen aan te pakken en nam voor 3 miljoen euro aan activa in beslag. Het bureau merkte op dat de online investeringsfraude werd uitgevoerd door een syndicaat van misdaadgroepen in deze landen.
De georganiseerde misdaadgroep opereerde vanuit een callcenter in Tirana. De groep gebruikte VPN's en niet-traceerbare virtuele telefoonnummers om telefonisch contact op te nemen met slachtoffers. Nadat ze de slachtoffers hebben gevraagd zich te registreren op een portaal, innen ze het overgemaakte geld en resetten ze het nieuw aangemaakte account. Als ze klaar zijn, verduistert de groep het geld en verdwijnt.
EuroJust heeft de gebruikte methode gedetailleerd beschreven:
De verdachten zouden telefonisch contact hebben opgenomen met het slachtoffer via een niet-geïdentificeerd virtueel nummer en een gedelokaliseerd virtueel particulier netwerk. Ze vroegen het slachtoffer om een account aan te maken op het portaal. , nadat de overboeking was voltooid, het nieuw aangemaakte account resetten, het ontvangen bedrag verduisterden en onvindbaar maakten.
Daders wonnen het vertrouwen van hun slachtoffers door hen in staat te stellen direct financieel rendement te behalen voor een kleine initiële investering. Na een ogenschijnlijk gerenommeerd online handelsplatform te hebben geraadpleegd, werden de slachtoffers gecontacteerd door "makelaars" die lucratieve investeringen in cryptocurrencies aanboden zonder risico.
De bende had vervolgens toegang tot de spaarrekening van het slachtoffer en vroeg hen om hun spaargeld in de zwendel te investeren.
BTC/USD wordt verhandeld tegen $16,844 op een grafiek van 6 maanden. Bron: TradingView
In de laatste fase werd het slachtoffer benaderd door andere bendeleden en overgehaald om meer te investeren om verloren geld terug te vorderen. Volgens de huidige schatting is het verlies van de zwendel in totaal € 15 miljoen. De invallen werden uitgevoerd op 13 locaties in Albanië. 160 elektronische apparaten en 11 activa werden in beslag genomen.
Crypto-zwendel is gegroeid sinds 2020
Volgens het in New York gevestigde cryptohandelstoezichtbedrijf Solidus Labs, zijn 2 miljoen mensen het slachtoffer geworden crypto-zwendel sinds september 2022.
In het rapport werd opgemerkt dat vijf gecentraliseerde beurzen voor meer dan $ 1 miljard aan deze oplichting waren blootgesteld. 17 crypto-uitwisselingen hadden een blootstelling van meer dan $ 100 miljoen en 93 beurzen hadden een blootstelling van $ 1 miljoen.
Crypto-zwendel door uitwisselingen. Bron: Solidus
Het rapport merkte op:
Bijna elke grote crypto-uitwisseling wordt beïnvloed. Deze uitwisselingen zijn vereist om het witwassen van geld te voorkomen onder de regelgevende regimes in elk rechtsgebied waarin ze actief zijn. Verder worden ze in veel rechtsgebieden geconfronteerd met aanvullende wettelijke vereisten met betrekking tot de bescherming van beleggers en het voorkomen van marktmisbruik.
Solidus beweert dat 2022 het jaar werd waarin honeypots de meest succesvolle crypto-scams waren. De Squid Game-tokenzwendel groeide in een paar dagen tijd met 45,000% en eindigde toen de anonieme oprichters met duizenden dollars aan investeerdersfondsen op de vlucht sloegen.
Uitgelichte afbeelding van Patch, grafiek van TradingView.com
Bron: https://bitcoinist.com/eu-criminal-justice-agency-raids-crypto-scam/