Nederlandse politie arresteert man die betrokken was bij het witwassen van miljoenen via crypto

De Nederlandse politie heeft onlangs een persoon gearresteerd die ervan wordt verdacht miljoenen euro's wit te hebben witgewassen met behulp van cryptocurrencies. De autoriteiten van de Nederland hebben onlangs hun hardhandig optreden tegen crypto-gerelateerde financiële misdaden geïntensiveerd. Deze recente arrestatie is het bewijs van het nieuwe toezicht op de firma.

De verdachte zou illegaal geld hebben witgewassen door over te stappen van BTC naar XMR

De politie maakte de melding via een ambtenaar bekend verklaring Woensdag. Volgens de verklaring heeft de Nederlandse politie de 39-jarige vorige week aangehouden. De man die in Veenendaal is aangehouden, zou via cryptocurrencies tientallen miljoenen euro's aan illegale financiering hebben witgewassen.

De arrestatie van de man kwam na de ontdekking van zijn banden met gestolen Bitcoin (BTC) uit een softwarepatch van de Electrum bitcoin-portemonnee die de autoriteiten naar hem hebben getraceerd. De politie meldde dat de persoon de gewoonte had om illegale fondsen van en naar BTC en Monero (XMR) om te zetten. Dit was een poging om de bron van de fondsen te maskeren.

Naast het converteren naar XMR, gebruikte de man ook gedecentraliseerde Bitcoin-uitwisseling Bisq. Vanwege het privacybeleid van Bisq gebruikte de verdachte de uitwisseling als een extra poging om tracking te omzeilen. De politie kon hem echter vinden via de bitcoin-transacties.

Nederlandse politie arresteerde vorige maand ook verdachte Tornado Cash-ontwikkelaar

Na de arrestatie voerden de Nederlandse autoriteiten een huiszoeking in zijn huis uit naar meer bewijsmateriaal, waarbij beslag werd gelegd op eigendommen die nuttig waren voor onderzoek. De politie nam ook zijn cryptocurrencies in beslag. Ze lieten de man op 8 september vrij, in afwachting van de afronding van het onderzoek. Desondanks blijft hij een hoofdverdachte.

Cryptocurrency is, net als gewoon geld, kwetsbaar voor allerlei soorten misdaad. Het anonieme en grensoverschrijdende karakter van cryptocurrency biedt kansen voor criminelen,

merkte de Nederlandse politie op.

De cybercrime-eenheden van zowel de Politie Midden Nederland als de Politie Oost Nederland hebben samengewerkt om het onderzoek uit te voeren.

Bedenk dat de Nederlandse politie op 10 augustus ook arresteerde Alexey Pertsev, de vermoedelijke ontwikkelaar van Tornado Cash. Dit volgde op het verbod van het Amerikaanse ministerie van Financiën op de mixer, daarbij verwijzend naar het gebruik voor het witwassen van geld en illegale financiering. De arrestatie was een nieuwe poging van de Nederlandse autoriteiten om cybercriminaliteit aan te pakken. Verscheidene personen werden als oneerlijk beoordeeld en gingen de straat op om te protesteren tegen de arrestatie.

Abigal .V. is een cryptocurrency-schrijver met meer dan 4 jaar schrijfervaring. Ze richt zich op het schrijven van nieuws en is bedreven in het vinden van actuele onderwerpen. Ze is een fan van cryptocurrencies en NFT's.

De gepresenteerde inhoud kan de persoonlijke mening van de auteur bevatten en is onderhevig aan marktomstandigheden. Doe je marktonderzoek voordat je investeert in cryptocurrencies. De auteur of de publicatie is niet verantwoordelijk voor uw persoonlijke financiële schade.