De in Dubai gevestigde OTC Crypto Exchange trekt gesanctioneerde handelaren aan: rapport

Coinsfera, de in Dubai gevestigde over-the-counter (OTC) crypto-uitwisseling, blijkt populair te zijn onder handelaren die door het Westen zijn gesanctioneerd.

Bloomberg meldde maandag dat Coinsfera de topbeurs wordt voor Russen, Iraniërs en anderen die zijn getroffen door westerse sancties of lokale beperkingen.

De klanten van de beurs zijn voornamelijk degenen die moeite hebben om transacties via banken te doen vanwege beperkingen op hun toegang, vertelden bankiers, advocaten en crypto-executives aan de outlet. 

Gesanctioneerde Russen zijn naar Dubai gevlogen om omvangrijke OTC-transacties uit te voeren, vertelden drie bronnen aan Bloomberg.

OTC-desks zoals die van Coinsfera stellen handelaren in staat om digitale activa uit te wisselen buiten de openbare markten. Walvissen kiezen meestal voor OTC-platforms als ze grote bedragen willen spelen zonder de cryptoprijzen te beïnvloeden, die, afhankelijk van het activum, illiquide kunnen zijn en dus gevoelig voor grote transacties. 

In tegenstelling tot gecentraliseerde uitwisselingen, die transacties digitaal matchen, worden OTC-transacties regelmatig uitgevoerd door offline crypto-opslagoplossingen te ruilen. Met deze structuur kunnen Coinfera-gebruikers lokaal crypto-activa kopen en deze vervolgens verkopen voor direct contant geld in Dubaï. 

Vrijwel alle grote crypto-uitwisselingen, waaronder Binance, Coinbase en Kraken, werken met OTC-desks, hoewel gebruikers over het algemeen moeten voldoen aan de nalevingsscreening, wat personen uitsluit die zijn gesanctioneerd door de VS en andere grote rechtsgebieden.

Coinsfera, opgericht in Dubai in 2015, omschrijft zichzelf als een "geldautomaat" voor cryptocurrency waarmee gebruikers binnen 500 tot 10 minuten meer dan 15 cryptocurrencies kunnen kopen en verkopen.

"Klanten die de crypto-uitwisselingsprocedures van Coinsfera gebruiken, worden niet beperkt door handelsbeperkingen", schreef het bedrijf in een eerdere verklaring. “Elke hoeveelheid geld kan gemakkelijk worden verkregen, tegen de laagst mogelijke kosten en in de kortst mogelijke periode. Gebruikers kunnen gemakkelijk bitcoin verkopen of kopen in Dubai met een geldig identiteitsbewijs uit elk land.

Lokale ondernemer Karin Veri vertelde de outlet dat ze Coinsfera maandelijks bezoekt en dat "het een gemakkelijke manier is om binnen een paar minuten geld te krijgen." 

Dubai wil een wereldwijde cryptohub zijn

Te gebruiken zowel Binance en Kraken zijn onder de loep genomen wegens vermeende schending van Amerikaanse sancties door gebruikers in Iran toegang te verlenen tot zijn diensten. Na de VS trok zich terug van de nucleaire deal met Iran in 2018 werd bedrijven verbannen uit de voortzetting van de handel in het land in het Midden-Oosten. 

Binance en Coinbase zijn verhuisd om bepaalde Russische gebruikers te blokkeren nadat de VS, het VK en de Europese Unie sancties hadden opgelegd vanwege hun oorlog met Oekraïne. 

Maar de Verenigde Arabische Emiraten, de thuisbasis van het blitse Dubai, hebben ervoor gekozen Rusland geen sancties op te leggen. Dat betekent Coinsfera - die ook heeft: kantoren in Londen, Istanbul en Pristina - en andere OTC-beurzen zijn niet verboden om dergelijke zaken te doen.

Toch heeft de VS riep financiële instellingen in de VAE om "buitengewoon voorzichtig" te zijn bij het omgaan met Rusland-gerelateerde zaken. 

Bloomberg zei dat de hoeveelheid geld die Coinsfera verplaatst niet duidelijk is, omdat transacties op contanten zijn gebaseerd en niet openbaar worden gerapporteerd. Maar een woordvoerder vertelde verslaggevers dat het een volledige screening van gebruikers uitvoert en procedures volgt die gericht zijn op het bestrijden van illegale transacties – ondanks zijn positionering als een veilige haven voor gesanctioneerde handelaren.

Dubai heeft zich ontpopt als een hub voor de handel in crypto-activa, deels vanwege het vriendelijke belastingbeleid en aantrekkelijke regelgeving die ondernemers van over de hele wereld heeft aangetrokken. Data toont aan dat een derde van de inwoners van de VAE crypto-investeerders zijn. 

Binance-baas Changpeng Zhao onlangs verplaatst van Singapore naar Dubai, terwijl uitwisselingen inclusief FTX en Binance zijn onlangs geweest verleend voorlopige virtuele activalicenties daar.

Nog 48 uur om onze grootste DAS-korting ooit in te wisselen.  Gebruik code NYC250 om $ 250 korting te krijgen op tickets om de institutionele conferentie van crypto bij te wonen .