De ex-vriend van de beruchte 'Cryptoqueen' is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf wegens het witwassen van honderden miljoenen dollars.
nieuwe verslag door Bloomberg Law zegt dat Gilbert Armenta, de voormalige vriend van voortvluchtige Ruja Ignatova, die wordt gezocht voor het vermeende brein achter een crypto Ponzi-plan genaamd "OneCoin", is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf wegens het witwassen van $ 300 miljoen aan digitale activa.
Volgens de officiële rechtbank documenten, werd Armenta in 2017 gearresteerd en werkte volledig mee met de autoriteiten, pleitte uiteindelijk schuldig en hielp rechercheurs om ook andere slechte acteurs aan te klagen.
“De heer Armenta gaf de onderzoekers onder andere onmiddellijk toegang tot zijn e-mailaccounts en stond de opsporingsambtenaren toe om 's nachts een toestemmingsonderzoek uit te voeren in zijn kantoor om uitlekken van het onderzoek te voorkomen.
Enkele maanden later bestempelden de toezichthoudende aanklagers de voortdurende samenwerkingsinspanningen van dhr. Armenta als 'buitengewoon'. Die inspanningen resulteerden in de aanklacht tegen zowel de mede-oprichters van OneCoin (inclusief de oorspronkelijke CEO), als ook de daaropvolgende CEO, onder andere...
Als direct of indirect gevolg van zijn medewerking werden zeker 14 beklaagden aangeklaagd.”
Uit de gegevens blijkt ook dat Armenta meer dan $ 40 miljoen heeft verbeurd en dat tot nu toe acht mensen zijn veroordeeld voor misdaden vanwege zijn medewerking.
OneCoin werd in 2014 gelanceerd als een internationaal multi-level marketingbedrijf dat zichzelf de "Bitcoin-moordenaar" noemde, maar uiteindelijk werd verdreven als een zwendel die $ 4 miljard van investeerders oplichtte.
De oprichter, Ignatova, verdween in 2017 nadat hij naar Griekenland was gegaan en is momenteel gezocht door veel wetshandhavingsinstanties, waaronder het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI).
Mis geen beat - Inschrijven om crypto-e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen
Check Prijs Actie
Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram
Surfen De Daily Hodl Mix
Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.
Uitgelichte afbeelding: Shutterstock / EB-avonturenfotografie
Bron: https://dailyhodl.com/2023/02/20/cryptoqueen-boyfriend-sentenced-to-five-years-in-prison-for-laundering-300000000-in-crypto/